王爷帮个忙本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,152,535,254为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。报告期内，公司克服市场需求下降、粮价波动等不利因素，多措并举保障货源、稳定供应，继续做优产品、做强品牌、做深市场。小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱等原粮，主要供应给行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等；大米、面粉、食用油、精品茶、饮料等产品，主要销售给需求单位及社区居民等。

　　食品加工制造业务主要为面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品等方面的加工和技术研发。公司面粉品牌及产品有“金常满”“映山红”“红荔”系列面包粉，“君子兰”“美人蕉”系列糕点、馒头专用粉，“向日葵”面条用小麦粉、饼干粉，“天绿香”面包用小麦粉、精制粉、饺子用小麦粉等；大米品牌主要包括“深粮多喜”“谷之香”“谷风香漫”“润香良品”“禾香”“泰泰福口”等；食用油品牌主要包括“深粮福喜”“深粮金喜”“友恬”等；茶品牌主要包括“聚芳永”茶叶，“益冲”鲜萃液，“金雕”速溶茶、浓缩液及植物提取物等精深加工产品以及“深宝”菊花茶及柠檬茶、“茶米相期”等系列茶饮品；调味品主要以“三井”牌蚝油、酱料为主；多个品牌形成产品系列，包括“深粮鱼水情”米、面、油、杂粮系列，“嘉喜”米、面系列，“金常满” 面、油系列，“黑脸琵鹭”茶、米、油、饮用水、副食和调味品系列等；“樾秋”茶酒的推出，继续丰富了产品结构。

　　租赁及商务服务业务是公司凭借在粮油市场上积累的品牌信誉、运营服务能力、设施技术等优势，为产业链上下游各类客户提供专业的粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息技术服务，物业租赁和管理、商业运营管理等服务。旗下深粮东莞智慧粮食物流综合园区是集粮油码头、中转储备、检测配送、加工生产、市场交易五大功能于一体的粮食流通综合服务体。旗下深粮质检被授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户提供食品冷链仓储和配送服务。旗下深粮置地是专业的资产管理平台企业。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　（1）2022年1月12日，公司收到公司董事王立先生提交的书面辞职报告，因已达法定退休年龄，王立先生申请辞去公司董事等职务，离任后不再担任公司其他任何职务。详见2022年1月14日刊登在巨潮资讯网(上的《公司关于董事退休离任的公告》。

　　（2）2022年6月5日，公司董事长兼法定代表人祝俊明先生因病逝世，公司董事人数由8人减少至7人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。详见2022年6月7日刊登在巨潮资讯网(上的《公司关于董事长兼法定代表人逝世的公告》。

　　（3）2022年9月19日，公司收到公司董事卢启光先生提交的书面辞职报告，因已达法定退休年龄，卢启光先生申请辞去公司董事等职务，离任后不再担任公司其他任何职务。详见2022年9月21日刊登在巨潮资讯网(上的《公司关于董事退休离任的公告》。

　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2023-04

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2023年4月24日上午11:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于2023年4月14日以电子邮件形式发出。会议应到董事6名，实到董事6名，其中董事胡翔海先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事倪玥女士主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年年度报告》第四节“公司治理”。

　　董事、高级管理人员胡翔海报告期内在公司领取税前报酬总额为136.04万元。关联董事胡翔海回避表决。

　　董事、高级管理人员卢雨禾报告期内在公司领取税前报酬总额为50万元。关联董事卢雨禾回避表决。

　　董事倪玥报告期内在公司领取税前报酬总额为15万元。关联董事倪玥回避表决。

　　独立董事赵如冰报告期内在公司领取税前报酬总额为13.80万元。关联董事赵如冰回避表决。

　　独立董事毕为民报告期内在公司领取税前报酬总额为13.80万元。关联董事毕为民回避表决。

　　独立董事刘海峰报告期内在公司领取税前报酬总额为13.80万元。关联董事刘海峰回避表决。

　　原党委书记、董事长祝俊明报告期内在公司领取税前报酬总额为40.77万元。

　　原党委副书记、董事卢启光报告期内在公司领取税前报酬总额为110.90万元。

　　其中子议案1至6、子议案11至12涉及董事人员薪酬，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度内部控制审计报告》。

　　公司第十届董事会独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰向董事会提交了2022年度独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年度独立董事述职报告》。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为420,594,871.27元，母公司净利润为340,486,742.50元，截至2022年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为313,453,835.38元，本公司合并资本公积金余额为1,259,639,656.65元。

　　根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2021年度权益分派预案：以2022年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。

　　本次现金分红金额占公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的68.51%。

　　本次权益分派预案披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，按照分派总额不变，分派比例进行调整的原则分派。

　　本次权益分派预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于东莞物流公司投资建设3号泊位的公告》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

　　公司独立董事对议案九发表了事前认可，对议案五、六、九发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于公司2022年度权益分派预案的事前认可函》及《公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2023-08

　　2、召集人：公司董事会。公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》的议案。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月17日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月7日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　其中，B股股东应在2023年5月5日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　于股权登记日2023年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十七次、第十届监事会第二十次会议审议通过，具体详见2023年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(上的公司公告。

　　（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　　（1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座14楼公司董事会办公室。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2023年5月17日在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开的深圳市深粮控股股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月17日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2023-09

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议于2023年4月24日上午12:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场方式召开。会议通知于2023年4月14日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年年度报告》第四节“公司治理”。

　　公司监事会认为：《公司2022年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事会认为：《公司2023年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。《公司2022年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为420,594,871.27元，母公司净利润为340,486,742.50元，截至2022年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为313,453,835.38元，本公司合并资本公积金余额为1,259,639,656.65元。

　　根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，公司2022年度权益分派预案如下：以2022年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。

　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2023-07

　　深圳市深粮控股股份有限（以下简称“公司”）全资子公司东莞市深粮物流有限公司根据业务需要拟投资建设东莞港麻涌港区新沙南作业区深粮仓储配套码头扩建工程（以下简称“3号泊位”），该项目拟建设2万吨级粮食泊位1个，总投资额1.75亿元。

　　公司于2023年4月24日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于东莞物流公司投资建设3号泊位的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次投资事宜在董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会审议。经核查，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　3号泊位工程港口使用岸线已于前期取得《交通运输部关于东莞港麻涌港区新沙南作业区深粮仓储配套码头扩建工程使用港口岸线的批复》，

　　根据东莞港总体规划、拟建港区功能要求、现场工程建设条件和吞吐量及到港船型预测，本工程将建设2万吨级粮食泊位1个，本工程所处岸线吨级散、杂货泊位，需码头岸线万吨配置装卸设备，达产吞吐量为160万吨（含过驳量23万吨）。

　　本项目总投资包括建设项目筹备至竣工验收的全部建设费用，由工程费用、工程建设其他费用、预留费用、建设期贷款利息四部分组成。

　　总估算投资为：17,493.16万元。其中：工程费用13,849.31万元，工程建设其他费用2,251.04万元，预留费用805.02万元，建设期利息587.80万元。

　　（一）本项目的建设是满足东莞粮食物流节点业务发展需要，将助力打造珠三角区域优势粮食综合物流园区。

　　（二）本项目的建设是适应船舶大型化发展趋势的需要，将丰富到港船型，预留集装箱粮食码头运输发展空间。

　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2023-05返回搜狐，查看更多