颁发的独立看法详见同日巨潮资讯网（）公司独立董事就本次聘用副总司理事项。

　　评估值为4标的资产,万元（含税）275.10，为评估值4让渡价钱,10万元275.，各自依法承担税费由两边。

　　限公司（以下简称“万隆评估公司”）对标的资产进行评估自来水公司和环晨实业配合委托万隆（上海）资产评估有，两边平均承担评估费用由。司青羊正街资产让渡资产评估演讲》（万隆评报字（2021）第10318号按照万隆评估公司于2021年5月10日出具的《成都会自来水无限义务公，评估演讲》”）以下简称“《，4月30日的评估价值为人民币4标的资产于评估基准日2021年,10万元275.。述评估成果4买卖两边以上,为标的资产让渡价钱275.10万元作，两边各自依法承担买卖发生的税费由。

　　体指示的环境下在委托人不作具，决（请在响应□内填入“√”）受托人能否能够按本人的意义表。

　　东大会上在本次股，和互联网投票系统（）加入投票股东能够通过深交所买卖系统，内容（详见附件1）收集投票具体操作。

　　权共1项地盘利用，为工业用地地盘性质，型为出让利用权类，积共18利用权面,43平方米651.。价值为1原始入账,40万元712.，值为1账面价,38万元341.，价值3评估,11万元173.。

　　格根据评估价值确定（三）本次买卖价，允、合理订价公，易所和《公司章程》的相关划定合适中国证监会、深圳证券交，联系关系股东的合法权益未损害公司及其他非，股东的好处出格是中小，立性发生影响不会对公司独。

　　息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　司现实节制人、本公司其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系余进密斯与本公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份股东、本公，公司股票未持有本，他相关部分和证券买卖所惩罚也不曾遭到中国证监会及其，被施行人不是失信，股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《。

　　公司由环晨实业全资控股（九）联系关系关系：环润，成都情况集团全资子公司环晨实业为公司控股股东，》第10.1.3条第二款划定的联系关系关系景象该联系关系人合适《深圳证券买卖所股票上市法则。设项目公司因为为新，无运营数据环润公司暂。

　　券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2021年第二次姑且股东大会会议材料》及相关通知布告（三）披露环境：本次股东大会审议的议案内容详见2021年9月30日登载于《中国证。

　　道1000号成都会兴蓉情况股份无限公司证券事务部（三）登记地址（信函地址）：成都会武侯区锦城大；10041邮编：6；线传。

　　共计14项衡宇建筑物，职工食堂及配套用房等次要包罗办公用房、。面原值合计1衡宇建筑物账,88万元467.，20.15万元账面净值合计5，5.76万元减值预备1，4.39万元账面净额50，价值1评估,31万元035.。

　　让价款（含税价）为4本和谈项下的资产转,10万元275.，期领取款子分，中其：

　　相关营业资历的评估机构对标的资产进行评估（二）买卖两边配合委托具有施行证券、期货，两边平均承担评估费用由，序合规选聘程，充实的独立性和胜任能力选聘的资产评估机构具备。假设前提合理本次资产评估，成果公允最终评估。

　　此为，房地产开辟无限公司（以下简称“环润公司”）自来水公司拟将青羊正街资产让渡至成都环润，范畴中青羊正街区域内相关项目由其统筹开辟制造“寻香道”，合适同一规划以确保项目。）全资子公司成都环晨情况实业无限公司（以下简称“环晨实业”）设立的全资项目公司因为环润公司为公司控股股东成都情况投资集团无限公司（以下简称“成都情况集团”，成联系关系买卖本次买卖构。致发生同业合作本次买卖不会导。

　　公司现实节制人、本公司其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系兰彭华先生与本公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份股东、本，公司股票未持有本，他相关部分和证券买卖所惩罚也不曾遭到中国证监会及其，被施行人不是失信，股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《。

　　月1日至披露日2021年1，联买卖外除本次关，的总金额约2.90亿元（含公开投标发生的联系关系买卖）公司与成都情况集团及其控股子公司已发生各类联系关系买卖。

　　域规划调整而实施本次买卖系共同区，城市无机更新革新有助于加速推进，宜居质量提拔城市。水公司日常出产运营及在建项目投本钱次资产让渡所得款子将用于自来，体成长计谋合适公司整。况和运营功效发生严重影响本次买卖不会对公司财政状，生同业合作不会导致产，司的独立性不会影响公，买卖而春联系关系方发生依赖公司的主停业务不因该等。

　　或加盖法定代表人印章）并加盖两边公章或合同公用章1、本和谈经两边法定代表人或其授权代表人签字（。

　　为成都情况集团所控股企业（十）履约能力：环润公司，依法存续该企业，被施行人不是失信，同权利的能力具备履行合。

　　公司青羊正街资产让渡暨联系关系买卖的议案》三、审议通过《关于成都会自来水无限义务。

　　佳密斯为公司副总司理（简历附后）同意聘用余进密斯、兰彭华先生、邹，起至第九届董事会任期届满之日止任期自本次董事会审议通过之日。

　　营业资历的评估机构对标的资产进行评估本次买卖已委托具有施行证券、期货相关，评估价值确定买卖价钱根据，允、合理订价公，联系关系股东的好处的景象不具有损害公司和非。

　　华先生和邹佳密斯的薪酬尺度同意副总司理余进密斯、兰彭，监刘杰先生薪酬尺度进行调整并同意对副总司理兼财政总。况如下具体情：

　　方确认甲乙双，估演讲》按照《评，30日为评估基准日以2021年4月，评估成果为4标的资产的,10万元275.。

　　肺炎疫情防控工作2、为共同新冠，收集投票体例参与本次股东大会公司激励股东或代办署理人优先采纳。相关疫情防控期间健康情况申报、隔离、察看等划定和要求确需现场参会的股东或代办署理人请务必提前关心并恪守成都会，半小时达到会场会议当天请提前，戴好口罩并全程佩，温监测、验示健康码等相关防疫工作自动共同公司做好小我消息登记、体。相关划定和要求的股东或代办署理人将无法进入本次股东大会现场如呈现发烧等症状、不按照要求佩带口罩或未能恪守疫情防控。

　　兴蓉情况股份无限公司有权决策机构审议通过2、本和谈经甲乙两边有权决策机构、成都会。

　　或信函体例进行登记3、股东可用传真，本公司的时间为准信函或传真以抵达。“股东大会”字样（信函登记请说明）

　　东由法定代表人出席会议的1、法人股东登记：法人股，具有法定代表人资历的无效证明、法人股东证券账户卡（深圳）打点登记手续应持本人身份证、加盖公章的停业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其；代办署理人出席会议的法定代表人委托，）、加盖公章的停业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）打点登记手续代办署理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件2。

　　月15日上午9:15至下战书15:00期间的肆意时间（一）互联网投票系统起头投票的时间为2021年10。

　　18年20，动“寻香道”项目成都会当局全面启，城项目标构成部门该项目作为天府锦，财产链集群及重点项目是成都会主要的文博。包罗衡宇建筑物、修建物、不成拆除的机械设备、地盘利用权及苗木）位于寻香道项目区域内公司控股子公司成都会自来水无限义务公司（以下简称“自来水公司”）所属青羊正街资产（，划和制造范畴属于同一规。规划按照，以文博文创为焦点财产青羊正街资产所处区域，化展场功能承载艺术文。

　　包含地产开辟及文博文创财产鉴于自来水公司营业范畴中未，时同，域规划扶植前提等要素按照标的资产所处区，益等方面临本次资产让渡进行阐发经从宏观政策、企业成长、经济效，有益于公司优化资产布局自来水公司措置该资产，业成长聚焦主。

　　体时间为2021年10月15日上午9:15一9:252、收集投票时间：通过深交所买卖系统进行收集投票的具，11:309:30一，0－15:00下战书13:0；0月15日上午9:15至下战书15:00期间的肆意时间通过互联网投票系统（）投票的具体时间为2021年1。

　　在本公司控股股东担任职工监事因邹佳密斯过去十二个月内曾，第10.1.6条第（二）款的划定景象按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，本公司的联系关系人邹佳密斯视同为；本公司现实节制人、本公司其他董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系邹佳密斯与除本公司控股股东外的其他持有本公司5%以上股份的股东、。有本公司股票邹佳密斯未持，他相关部分和证券买卖所惩罚也不曾遭到中国证监会及其，被施行人不是失信，股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《。

　　合区域规划调整而实施（一）本次买卖系配，日常出产运营及在建项目投资买卖所得将用于自来水公司，体成长计谋合适公司整。况和运营功效发生严重影响本次买卖不会对公司财政状，生同业合作不会导致产，司的独立性不会影响公，买卖而春联系关系方发生依赖公司的主停业务不因该等。

　　意公司该议案独立董事同，1年第二次姑且股东大会审议并将该议案提交公司202。

　　投票系统进行收集投票（二）股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的划定打点身份认证需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证，“深交所投资者办事暗码”取得“深交所数字证书”或。联网投票系统法则指引栏目查阅具体的身份认证流程可登录互。

　　成联系关系买卖上述买卖构，和许瑜晗密斯回避表决联系关系董事李本文先生，事进行了表决7名非联系关系董。

　　体议案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体议案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体议案的表决看法为原则以已投票表决的具，总议案的表决看法为准其他未表决的议案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对具体议，表决看法为原则以总议案的。

　　63项苗木共，、雪松、南洋杉、香樟树、银杏树、楠木等次要为广玉兰、木樨树、黄桷树、黄桷兰。账面值未申报，3.36万元评估价值3。

　　计145项机械设备共，电柜、空调净化机组、风机及各类型柜体等次要为水质楼电梯、有载调压变压器、配。计178.77万元机械设备账面原值合，39.74万元账面净值合计，.82万元减值预备7，31.92万元账面净额合计，3.32万元评估价值3。

　　评估相关划定按照国度资产，可比力的买卖案例或可比力的参考资产组因为在评估对象目前地点区域内无法找到，市场法的需要前提因而不具备利用，宜采用市场法本次评估不；产对外出租案例较难收集因为雷同低容积率工业地，益法评估的根基前提不满足全体利用收，益法进行评估故不宜采用收。此因，评估对象的现实环境连系本次评估目标和，法进行评估采用成本。

　　产不含自来水出产设备本次拟让渡的标的资，完成后买卖，生同业合作不会导致产。屋建筑物为夹杂布局标的资产涉及的房，起连续建成投入利用自上世纪七十年代，团无限公司”）将自来水公司股权让渡大公司时2010年成都情况集团（原“成都会兴蓉集，并伴同该次股权让渡注入公司上述资产以成本法评估作价。水公司股权以来公司取得自来，位办公用房、职工食堂及配套用房等上述资产不断用于自来水公司部属单。易实施后本次交，点进行合理整合及妥帖安设公司将对相关单元的工作地。

　　进余，女，族汉，9年生196，其主动化专业电力系统及，历学位本科学，工程师高级。年加入工作1990，烟厂技改办职工任四川什邡卷，奥集团出产部职工1994年任地，道造价征询公司职工2003年任四川天，无限公司合同部营业主管、副主任2004年起历任成都会兴蓉投资，务合约部部长、成都会兴蓉隆丰环保发电无限公司监事、成都兴蓉环保科技股份无限公司董事长2010年起历任成都会兴蓉集团无限公司合同部主任、企业办理部部长、投资成长部部长、法，都会兴蓉情况股份无限公司监事、成都情况立异科技无限公司董事长2018年起历任成都情况投资集团无限公司法务风控部部长、成。

　　的办事暗码或数字证书（三）股东按照获取，交所互联网投票系统进行投票可登录在划定时间内通过深。

　　1000号成都会兴蓉情况股份无限公司（八）会议地址：成都会武侯区锦城大道。

　　息披露内容的实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　的资产相关权属证明及档案文件移交给乙方甲方该当在本和谈生效之日起一个月内将标，签字确认甲乙两边。

　　9日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过本次联系关系买卖事项曾经公司于2021年9月2，和许瑜晗密斯回避表决联系关系董事李本文先生，事进行了表决7名非联系关系董。表了事前承认和独立看法独立董事对本次买卖发。累计计较准绳按照联系关系买卖，易总额跨越公司比来一期经审计净资产绝对值的5%公司与成都情况集团及其子公司累计发生的联系关系交，公司股东大会审议此项买卖尚须提交，系的联系关系人将回避表决与该联系关系买卖有益害关。

　　国资委全资控股的企业成都情况集团为成都会，02年12月成立于20，司股票1持有公,592,056,4股49，的42.18%占公司总股本。年12月31日截至2020，产596.11亿元成都情况集团总资，7.62亿元净资产18；收入84.13亿元2020年实现停业，.34亿元净利润10。

　　司第九届董事会第十五次会议审议通过（三）会议召集的合法、合规性：经公，第二次姑且股东大会决定召开2021年。圳证券买卖所（以下简称“深交所”）营业法则和《公司章程》的划定会议召集法式合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、深。

　　以电子邮件、专人送达体例向全体董事发出召开第九届董事会第十五次会议通知成都会兴蓉情况股份无限公司（以下简称“公司”）于2021年9月26日。表达看法的前提下在保障董事充实，9日以通信表决体例召开会议于2021年9月2。席的董事9名本次会议应出，议的董事9名现实出席会。法令律例及《公司章程》的相关划定会议的召集、召开及表决法式合适。

　　年8月期间曾担任公司第八届监事会监事余进密斯自2019年5月至2020。履本能机能力合适公司副总司理的任职要求公司董事会认为余进密斯的工作履历和，士为公司副总司理同意聘用余进女。本公司监事以来余进密斯自离任，本公司股票均未持有。

　　市青羊区青羊正街资产让渡和谈》（草案）（三）《成都会自来水无限义务公司成都；

　　取现场投票与收集投票相连系的体例（五）召开体例：本次股东大会采。（）向公司全体股东供给收集形式的投票平台公司将通过深交所买卖系统和互联网投票系统，间内通过上述系统行使表决权公司股东能够在收集投票时。和收集投票中的一种表决体例公司股东只能选择现场投票，现场、收集反复投票若是统一股份通过，票成果为准以第一次投。

　　投资者好处为切实庇护，易事项进行了当真地事前核查公司独立董事对本次联系关系交，公司相关担任人等经征询专业机构和，判断的立场基于独立，可并颁发了同意的独立看法公司独立董事进行了事前认。

　　产重组办理法子》划定的严重资产重组上述联系关系买卖未形成《上市公司严重资，相关部分核准不需要颠末。

　　股份的通俗股股东或其代办署理人1、在股权登记日持有公司；限义务公司深圳分公司登记在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会于股权登记日2021年10月11日下战书收市时在中国证券登记结算有，理人出席会议和加入表决并能够以书面形式委托代，必是本公司股东该股东代办署理人不。

　　佳邹，女，族汉，党员中共，4年生198，教育专业思惟政治，生学历学位硕士研究。6月加入工作2011年，局办公室行政文秘任重庆北碚区景象形象，书记、党群工作部高级主管、机关第三党支部书记、党群工作部副部长2014年起历任成都会兴蓉集团无限公司党群工作部员工、团委副，党群工作部部长、党委办公室（党群工作部）主任（部长）、职工监事、工会副主席成都情况投资集团无限公司党群工作部副部长、团委副书记、机关第三党支部书记、，股份无限公司监事会主席现任成都兴蓉环保科技。

　　人身份证、股东证券账户卡（深圳）打点登记手续2、天然人股东登记：天然人股东出席会议应持本；人代办署理出席会议的天然人股东委托他，本详见附件2）、委托人股东证券账户卡（深圳）打点登记手续代办署理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样。

　　青羊正街资产让渡联系关系买卖事项同意成都会自来水无限义务公司。价钱为评估值4本次买卖让渡,10万元275.，方各自依法承担税费由买卖双。公司青羊正街资产让渡暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2021-34）具体环境详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于成都会自来水无限义务。可和独立看法亦详见同日巨潮资讯网公司独立董事对本领项颁发的事前认。

　　权衡宇建筑物占用的地盘此次无形资产一地盘利用，1宗共，价修处死进行评估本次采用基准地。

　　羊区青羊正街250-251号本次拟让渡资产位于成都会青，拆除的机械设备、地盘利用权及苗木具体包罗衡宇建筑物、修建物、不成，水公司所有均为自来，保或其它他项权力事项且无典质、诉讼、担。面原值合计为3该部门资产账,05万元359.，合计为1账面净额,68万元877.，值为4评估,10万元275.。

　　体例召开2021年第二次姑且股东大会公司拟采用现场投票与收集投票相连系的，月15日下战书14:30召开现场会议将于2021年10。1年第二次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2021-35）具体环境详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开202。

　　息披露内容的实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　公司章程》的划定按照《公司法》《，21年9月29日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过经成都会兴蓉情况股份无限公司（以下简称“公司”）于20，召开2021年第二次姑且股东大会公司将于2021年10月15日。项通知布告如下现将相关事：

　　会在审议该议案时（四）公司董事，回避表决联系关系董事，规和《公司章程》的相关划定该事项决策法式合适法令法。

　　方确认甲乙双，估成果4以上述评,本次资产让渡的含税价钱275.10万元作为。两边各自依法承担买卖发生税费由。

　　司第九届董事会第十五次会议审议通过（一）本次股东大会审议的议案由公，法、材料完美审议法式合。

　　日起十个工作日内移交标的资产之，让渡价款的60%乙标的目的甲方领取，2计,06万元565.；

　　彭华兰，男，族汉，党员中共，4年生197，道工程专业口岸及航，历学位本科学。年加入工作1997，处员工、出产科副科长历任成都会河流办理，管、副司理、街道河流项目办理部司理、水情况项目部主任2003年起历任成都会兴蓉投资无限公司工程协调部主，目部主任、总工程师、副总工程师、手艺安监部部长2008年起历任成都会兴蓉集团无限公司市政项，限公司施行董事、总司理、党支部书记2015年任成都兴蓉市政设备办理有，总司理、成都会温江兴蓉柳投环保工程无限公司董事长兼总司理2017年起历任成都兴蓉温江水情况管理无限公司施行董事、，限公司党总支副书记、董事、总司理2018年任成都会兴蓉再生能源有。理、成都会兴蓉万兴环保发电无限公司党支部书记、施行董事现任成都会兴蓉再生能源无限公司党委副书记、董事、总经。

　　同意”、“否决”或“弃权”项下填入“√”注：对本次股东大会议案的表决请间接在“。

　　之日起十个工作日内打点完产权过户登记，让渡价款的10%乙标的目的甲方领取，.51万元计427。

　　估演讲》按照《评，法评估经成本，4月30日）的市场价值评估值为人民币4本次评估资产于评估基准日（2021年,10万元275.。权国资监管机构存案《评估演讲》曾经有。

　　起十个工作日内本和谈签定之日，让渡价款的30%乙标的目的甲方领取，1计,53万元282.；

　　总议案进行投票（四）股东对，其他所有议案表达不异看法视为对除累积投票议案外的。

　　席成都会兴蓉情况股份无限公司2021年第二次姑且股东大会兹全权委托_______先生/密斯代表我单元（本人）出，使表决权并代为行。

　　项目：房地产开辟运营（八）运营范畴：许可；粉饰装修室第室内；扶植勾当各类工程；化工程施工建筑智能。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后，许可证件为准）一般项目：房地产征询具体运营项目以相关部分核准文件或；产经纪房地；地产租赁非栖身房；许可类消息征询办事）消息征询办事（不含；办理物业。核准的项目外（除依法须经，自主开展运营勾当凭停业执照依法）