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司的独立性不形成影响本次日常联系关系买卖对公，买卖而春联系关系人构成依赖公司次要营业不会因而类。
票上市法则》的相关划定按照《深圳证券买卖所股，成联系关系买卖本次买卖构。供的相关材料进行了核阅公司独立董事对董事会提，易事前承认书出具了联系关系交，董事会进行审议同意提交公司，并颁发如下独立看法同意该次联系关系买卖：
一第，研发实力为加强，本质的研发团队制造高条理、高，内引入资深专家公司于演讲期，海洋等行业特种合金产物的研发工作率领研发团队重点开展电力、油气、，程度研发平台助力建立高，高质量的成长之路引领公司踏上更。二第，产供销理念继续对峙研。期内演讲，、工艺改良等行动公司通过手艺冲破，产物的成材率无效改善了；质量的根本上在确保产物，排产优化，周期缩短；计谋采购系统通过逐渐建立，供应链潜能最大化阐扬，展供给支持为企业发；消息和反馈订单消息及时领受市场预测，研发思绪成立立异。节制、办事能力等环节实现差同化公司将继续勤奋在科研制造、工艺，共同方面实现个性化在营销办事、协同，场所作能力提拔全体市。
资产共43项4、苗木类，花、海桐球、冬青、银杏等次要树种有香樟、石楠、桂。情况优良目前发展。
印或按以上格局便宜均无效2、授权委托书剪报、复；加盖单元公章单元委托须。
审核经，目扶植工程施工合同暨联系关系买卖的决策法式合适相关法令、律例及《公司章程》的划定监事会认为：公司此次与湖州久立扶植无限公司签订浙江久立特材金属材料研究院项，性和合规性亦合适公允，公允、公道的准绳没有违反公开、，中小股东好处的景象不具有损害公司和。
事会第八次会议于2021年7月21日以电子邮件体例发出通知浙江久立特材科技股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董，以现场连系通信表决的体例召开会议于2021年7月31日。事（含独立董事）9名本次董事会应出席董，董事9名现实出席，席了本次会议公司高管列。司法》和《公司章程》的相关划定本次会议的召集和召开合适《公。过审议会议经，下决议通过如：
司”或“发包人”）按照工程扶植和成长的需要浙江久立特材科技股份无限公司（以下简称“公，以下简称“久立扶植”或“承包人”）签订浙江久立特材金属材料研究院扶植项目扶植工程施工合同拟与控股股东久立集团股份无限公司（以下简称“久立集团”）全资子公司湖州久立扶植无限公司（，价为人民币4暂定签约合同,0万元60。
署浙江久立特材金属材料研究院项目扶植工程施工合同暨联系关系买卖的议案》公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于与湖州久立扶植无限公司签，、王长城回避表决此议案联系关系董事周志江、李郑周。市法则》和《公司章程》的划定按照《深圳证券买卖所股票上，21年第三次姑且股东大会审议上述联系关系买卖事项尚需提交20，关系的联系关系人将回避表决与该等联系关系买卖有益害。
程扶植和将来运营成长的需要本次联系关系买卖系按照公司工，运营法则进行按照一般市场，平、公开的准绳遵照公道、公，公司股东好处的环境不具有损害公司及，联系关系方发生依赖或者被其节制公司亦不会因而联系关系买卖而对。
（以下简称“公司”）2021年第三次姑且股东大会（一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份无限公司。
券报》和公司指定消息披露网站巨潮资讯网 议案具体内容详见《证券时报》、《中国证。
为满足公司将来营业成长需要公司本次向久立集团采办资产，地点工业园区结构合理统筹规划公司，员工福利待遇同时提拔公司。公司成长的需要此次买卖合适，性和公司可持续成长利于连结员工不变。开、公允、公道的准绳本次联系关系买卖遵照公，场价钱为根据买卖价钱以市，合理订价，出格是中小股东好处的行为不具有损害公司及全体股东，司的独立性不影响公。
仪表等范畴用细密管材项目部门出产线日连续转固投产[注1]年产5500KM核电、半导体、医药、仪器，用后的现实募集资金净额为102残剩产线]本次刊行扣除刊行费,25万元396.，资金许诺投资额低于本次募集，缓急投入募集资金投资项目本公司将按照项目标轻重，本公司自筹解不足部门由决
产、修建物、地盘、苗木资产项目评估演讲》（演讲编号：苏象仁资评报字【2021】第0019号）中评估结论按照江苏象仁地盘房地产资产评估无限公司出具的《浙江久立特材科技股份无限公司委评久立集团股份无限公司房，产让渡的总价款为人民币130甲、乙两边确认本合同项下资,534,亿叁仟零肆拾伍万叁仟陆佰陆拾伍元665.00元（大写：人民币壹）
（以下简称“公司”）按照现实日常运营需要浙江久立特材科技股份无限公司及控股子公司，021年过活常联系关系买卖估计的金额将超出已审议的估计金额范围与控股股东久立集团股份无限公司（以下简称“久立集团”）2。此因，常联系关系买卖估计金额进行调整公司需按照现实环境对该笔日。
中审议通过了《关于公司2021年过活常联系关系买卖估计的议案》公司在已召开的第六届董事会第六次会议和2020年度股东大会。经停业务需要按照公司一般，方久立集团发华诞常联系关系买卖公司2021年估计与联系关系，金额为340万元联系关系买卖估计总，生的联系关系买卖总额为255.23万元2020年度公司与久立集团现实发。过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2021-037）具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司2021年。
年6月30日截至2021，户募集资金存放环境如下本公司有3个募集资金专：
有天分的评估机构现实评估金额为准本次买卖的让渡价款以各方承认的具，易价钱约为6决定此次交,1万元99。
否决、0票弃权的表决成果五、会议以6票同意、0票，年过活常联系关系买卖估计的议案》审议通过了《关于调整2021。
经查询（四），要求上市公司违法违规供给担保等景象久立钢构不具有占用上市公司资金、，信被施行人不属于失。
资项目标环保审核要求日趋严酷考虑到我国对出产制造类企业投，满足现阶段的审核尺度此前所做的方案已无法。此对，新政升级原无方案公司需按照审核，预制管道监检设备的投资追加对酸洗相关设备和，需的厂房及地盘面积同时添加新增设备所。
大资产重组办理法子》划定的严重资产重组（四）本次联系关系买卖不形成《上市公司重，关部分核准无需颠末有。
筑物17项1、衡宇建，营利用衡宇及辅助衡宇次要为久立集团出产经，堂、园区检测核心、园区传达室、宿舍楼等包罗园区办公大楼、园区宿舍楼、园区食。维护一般目前利用。
会议相关事项的事前承认看法和独立看法3、独立董事关于第六届董事会第八次。
审核经，联系关系买卖的决策法式合适相关法令、律例及《公司章程》的划定监事会认为：公司此次向浙江久立钢构工程无限公司采办资产暨，性和合规性亦合适公允，公允、公道的准绳没有违反公开、，中小股东好处的景象不具有损害公司和。
出产运营需求按照公司现实，常联系关系买卖估计金额调整至1将2021年度与久立集团日,0万元54，具体如下调整环境：
年7月31日截止2021，中竞价买卖体例累计回购股份16公司通过回购公用证券账户以集,008,5股06，比例为1.72%占公司总股本的，3.99元/股最高成交价为1，1.49元/股最低成交价为1，额为220成交总金,410,不含买卖费用等）688.80元（。购价钱上限15元/股上述成交价均未跨越回，公司自有资金资金来历均为，及相关法令律例要求合适公司回购方案。
7月31日2021年，称“公司”）召开第六届董事会第八次会议浙江久立特材科技股份无限公司（以下简，管道预制件及管维办事项目追加投资的议案》审议通过《关于对年产5000吨特种合金，用自筹资金4同意公司使,及管维办事项目”（以下简称“项目”）进行追加投资772万元对“年产5000吨特种合金管道预制件。容如下具体内：
来自半年度演讲全文本半年度演讲摘要，果、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营成，体细心阅读半年度演讲全文投资者该当到证监会指定媒。
一第，年公开辟行的可转债赎回和摘牌工作演讲期内公司成功完成了2017，股累计添加135公司总股本因转,646,8股78，公司本钱实力总体加强了；在演讲期内启动实施公司股份回购方案已，回购至2021年6月30日自2021年1月14日初次，二级市场累计回购股份16已通过回购公用证券账户在,008,5股06，的1.72%占公司总股本，司股权激励打算或员工持股打算该部门股票后续将用于实施公，不变与全体股东好处积极维护公司市值。二第，”运转根本上在“阿米巴，办理机制不竭完美。期内演讲，自下而上”的改善公司通过鞭策“，能力的提拔工作加强办理人员，管控转向赋能对员工个别由，培育复合型和分析型人才以项目制、多岗亭熬炼来。人才扶植的合理搭配同时通过本钱运作与，公司好处和员工好处无效连系股东好处、，司成长功效配合分享公，发企业活力进一步激，营和本钱价值提拔公司经。
至本通知布告披露日2021年岁首年月，买卖事项外除本次联系关系，的各类联系关系买卖总金额为1公司与久立集团累计已发生,73万元156.。
东大会上本次股，联网投票系统（地址为）加入投票股东能够通过深交所买卖系统和互。作流程详见附件一收集投票具体操。
采纳现场投票与收集投票相连系的体例（五）会议召开体例：本次股东大会。投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网，券买卖所的买卖系统或互联网投票系统行使表决权公司股东能够在上述收集投票时间内通过深圳证。或收集表决体例中的一种统一表决权只能选择现场；的以第一次投票成果为准统一表决权呈现反复表决。
息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，性陈述或者严重脱漏没有虚假记录、误导。
8月20日（现场股东大会召开当日）上午9:151. 互联网投票系统起头投票的时间为2021年，场股东大会竣事当日）下战书15：00竣事时间为2021年8月20日（现。
属材料研究院项目扶植工程施工合同暨联系关系买卖的公关于与湖州久立扶植无限公司签订浙江久立特材金告
公司控股股东久立集团为，.60%的股份持有公司35，以及《公司联系关系买卖决策轨制》的相关划定因而按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，司形成联系关系关系久立集团与本公。
（以下简称“公司”）将来营业成长需要为满足浙江久立特材科技股份无限公司，地点工业园区结构合理统筹规划公司，工福利待遇提拔公司员，有资金13公司拟以自,“久立集团”）采办出产运营利用衡宇、宿舍衡宇与地盘045万元向控股股东久立集团股份无限公司（以下简称。有天分的评估机构现实评估的金额为根据本次买卖的让渡价款是基于各方承认的具。
久立集团股份无限公司采办资产暨联系关系买卖的议案》公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向，、王长城回避表决此议案联系关系董事周志江、李郑周。市法则》和《公司章程》的划定按照《深圳证券买卖所股票上，21年第三次姑且股东大会审议上述联系关系买卖事项尚需提交20，关系的联系关系人将回避表决与该等联系关系买卖有益害。
年6月30日截止2021，26.65万元久立扶植总资产，.01万元净资产16；现停业收入 0 万元2021年1-6月实，万元（以上数据未经审计）实现净利润 -33.99。
审核经，目扶植工程施工合同暨联系关系买卖的决策法式合适相关法令、律例及《公司章程》的划定监事会认为：公司此次与湖州久立扶植无限公司签订浙江久立特材金属材料研究院项，性和合规性亦合适公允，公允、公道的准绳没有违反公开、，中小股东好处的景象不具有损害公司和。
否决、0票弃权的表决成果一、会议以9票同意、0票，公司2021年半年度演讲全文及其摘要》审议通过了《浙江久立特材科技股份无限。
否决、0票弃权的表决成果四、会议以3票同意、0票，无限公司采办资产暨联系关系买卖的议案》审议通过了《关于向浙江久立钢构工程。
否决、0票弃权的表决成果六、会议以9票同意、0票，管道预制件及管维办事项目追加投资的议案》审议通过了《关于对年产5000吨特种合金。
审核经，联买卖的决策法式合适相关法令、律例及《公司章程》的划定监事会认为：公司此次向久立集团股份无限公司采办资产暨关，性和合规性亦合适公允，公允、公道的准绳没有违反公开、，中小股东好处的景象不具有损害公司和。
一第，方针的主要行动为落实“双碳”，业转型升级推进整个行，钢铁产物出口退税政策作出调整我国于本年四月末重点对部门。政策号召的同时公司在积极响应，取应对办法多方面采，被打消所形成的经济丧失尽可能填补因出口退税。期来看从短，产物的出口营业带来必然冲击本次政策的调整会对公司保守，司经停业绩从而影响公。成长角度来看但从可持续，业裁减掉队低效产能此举不只有益于行，场成长推进市，产物转型升级力度也有益于加大公司，值产物占比提高高附加，实现高质量成长加快鞭策公司。二第，期内演讲，游需求变化公司按照下，布局及发卖策略及时调整订单。年来看从上半，总体呈现上升趋向石油天然气的需求，产物正迎来主要冲破公司油气范畴高端，等方面不竭缩小与国外同类产物的差距公司正力争在手艺、质量、品种、规模，、超强酸性油气田的勘察、开辟和出产从而更无效地鞭策国内超高压、超深井。同时与此，范畴用管的研制和国产化上半年公司仍然注重核电，年核电成长的动态将重点跟进下半，成长契机紧抓核电，电用管的行业地位进一步巩固高端核。
合《深圳证券买卖所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关划定（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价钱及集中竞价买卖的委托时段符。
工程施工图范畴内工程（含钢布局、室内精装修、周边室外市政景观）5、工程承包范畴：浙江久立特材金属材料研究院扶植项目土建、安装，总承包施工。
息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，性陈述或者严重脱漏没有虚假记录、误导。
：实业投资运营范畴；轧制钢材；冶炼钢铁；工器件、电线电缆及配件的出产与发卖钢铸件、浇铸件、元钢、金属门窗、电；造及维修机械制；纺织原料及产物、纸张、竹成品、焦炭、冶金炉料、矿产物的发卖金属材料、建筑材料、机电设备（不含汽车）、化工原料、服装、；详见外经贸部批文）运营进出口营业（，家禁止及限制收购的除外）农副产物收购（食物、国。
经查询（五），要求上市公司违法违规供给担保等景象久立集团不具有占用上市公司资金、，信被施行人不属于失。
否决、0票弃权的表决成果六、会议以3票同意、0票，材金属材料研究院项目扶植工程施工合同暨联系关系买卖的议案》审议通过了《关于与湖州久立扶植无限公司签订浙江久立特。
021年8月20日收集投票时间为：2，中其，间为2021年8月20日上午9:15至9:25通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时，11:309:30至，0至15:00下战书13:0；021年8月20日上午9:15至下战书15:00期间的肆意时间通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为2。
料存案及结算审计通事后十五日内10、主体工程完工验收及格、资，造价的95%领取至结算。落成后如工程，行单体工程完工验收或存案的因发包人（业主）缘由不克不及进，监理方进行内部验收由承包人组织甲方、，）后且现实工程投入利用达到180天以上的验收及格（无整改问题或整改问题整改完毕，工程量的95％领取至现实完成。
产运营一般久立集团生，况优良财政状，约能力具备履。常的出产运营所需此项联系关系买卖系正。
的尚未到期的布局性存款和单元大额存单[注]差别为利用临时闲置募集资金采办，二（二）之申明详见本专项演讲。
方商议确认经甲乙双，第一期为全数让渡价款的30%乙方分两期领取资产让渡价款：，7个工作日内领取给甲方乙方应于本和谈签订后；让价款的40%第二期为全数转，3个工作日内领取给甲方乙方应于资产交付完成后；让价款的30%第三期为全数转，登记打点完成后3个工作日领取乙方应于不动产权的权属转移。均为银行转账以上付款体例。
息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。
否决、0票弃权的表决成果二、会议以9票同意、0票，公司债券募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》审议通过了《浙江久立特材科技股份无限公司可转换。
确定的评估值为根本予以计较本次买卖价钱以《评估演讲》，公允订价，别是中小股东好处的景象不具有损害公司及股东特。
经查询（四），要求上市公司违法违规供给担保等景象久立集团不具有占用上市公司资金、，信被施行人不属于失。
息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，性陈述或者严重脱漏没有虚假记录、误导。
顺应环保审核政策的最新要求本次对该项目追加投资是为，际需求作出的审慎决定同时连系项目扶植的实，面的扶植供给了资金保障为项目在平安、环保等方，期成长规划合适公司长，中小股东的合法权益不会损害股东出格，和运营情况发生晦气影响不会对公司的财政情况。将加速推进该项目扶植本次追加投资后公司，日投产力争早，扩大市场份额通过释放产能，和预制范畴的影响力加强公司在管配件。
物共5项3、修建，产运营配套设备资产次要为久立集团生，布、泊车场、光伏太阳能泊车棚园区南北道路等包罗园区宿舍室外总布、糊口设备一期室外总。公司地点厂区内均安装利用于，利用一般目前维护。
否决、0票弃权的表决成果七、会议以6票同意、0票，材金属材料研究院项目扶植工程施工合同暨联系关系买卖的议案》审议通过了《关于与湖州久立扶植无限公司签订浙江久立特。
东久立集团全资子公司本次买卖对方为控股股，王长城兼任久立集团董事职务且公司董事周志江、李郑周、，票上市法则》的相关划定按照《深圳证券买卖所股，成联系关系买卖本次买卖构。
网站巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第三次姑且股东大会的通知》议案具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定消息披露。
确定的评估值为根本予以计较本次买卖价钱以《评估演讲》，公允订价，别是中小股东好处的景象不具有损害公司及股东特。
（吴兴）不动产权第0084228号不动产权证号：浙（2021）湖州市；不锈钢主题工业园内（八里店毛家桥村）不动产坐落：湖州市吴兴区湖织大道久立；051.00m2宗地面积为：48；类型为：出让地盘利用权；4年11月10日止利用刻日：至205。产权证书及附图具体详见不动。
联买卖的估计属公司日常出产运营需要公司调整2021年度发生的日常关，志愿、平等的准绳联系关系买卖订价遵照，公允订价，立性发生影响不会对公司独，证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例的划定公司与联系关系人的联系关系买卖合适《公司章程》、《深圳，中小股东好处的景象不具有损害公司及。审议该议案时公司董事会，照相关划定联系关系董事依，表决回避，合法、合规表决法式，规景象未有违，和公司权益景象未有损害股东，律例、《公司章程》等的划定且合适监管部分及相关法令。
上市法则》和《公司章程》的划定4、按照《深圳证券买卖所股票，21年第三次姑且股东大会审议上述联系关系买卖事项尚需提交20，关系的联系关系人将回避表决与该等联系关系买卖有益害。
关于公司拟投资扶植年产5000吨特种合金管道预制件及管维办事项目标议案》公司于2020年1月22日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《，筹资金19决定以自,固定资产及无形资产投资14976万元投资该项目（此中,0万元69，动资金5铺底流,万元）286。种合金管道预制件及管维办事项目标通知布告》（通知布告编号：2020-009）具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司投资扶植年产5000吨特。年6月30日截止2021，入金额为56该项目累计投,819,.66元895。
核查经，合公司工程扶植和成长的需要我们认为此次联系关系买卖事项符，可持续性成长利于公司的。展公司一般的运营勾当该联系关系买卖有益于开，股东的好处合适公司及，公司的独立性且不会影响。策及表决法式合法本次联系关系买卖决，在审议议案时公司董事会，回避了表决联系关系董事，易所股票上市法则》《公司章程》的相关划定联系关系买卖决策及表决法式合适《深圳证券交，其是中小股东好处的景象不具有损害公司和股东尤。
与湖州久立扶植无限公司签订浙江久立特材金属材料研究院项目扶植工程施工合同暨联系关系买卖的通知布告》议案具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定消息披露网站巨潮资讯网披露的《关于。
用衡宇及辅助衡宇次要为出产运营使，钢出产线T智能化厂房等包罗变配电房、车间、重。维护一般目前利用。
方商议确认经甲乙双，第一期为全数让渡价款的30%乙方分两期领取资产让渡价款：，7个工作日内领取给甲方乙方应于本和谈签订后；让价款的40%第二期为全数转，3个工作日内领取给甲方乙方应于资产交付完成后；让价款的30%第三期为全数转，登记打点完成后3个工作日领取乙方应于不动产权的权属转移。均为银行转账以上付款体例。
票上市法则》的相关划定按照《深圳证券买卖所股，成联系关系买卖本次买卖构。供的相关材料进行了核阅公司独立董事对董事会提，易事前承认书出具了联系关系交，董事会进行审议同意提交公司，并颁发如下独立看法同意该次联系关系买卖：
资产次要将来营业成长需要公司本次向久立钢构够买，在工业园区厂房及物流统筹合理地规划公司所，流成本降低物，转效率提高运，成长的需要合适公司。开、公允、公道的准绳本次联系关系买卖遵照公，场价钱为根据买卖价钱以市，合理订价，出格是中小股东好处的行为不具有损害公司及全体股东，司的独立性不影响公。
券报》和公司指定消息披露网站巨潮资讯网 议案具体内容详见《证券时报》、《中国证。
核查经，公司营业成长规划和运营所需我们认为此次联系关系买卖事项是，可持续性成长利于公司的。公允、志愿的准绳下确定本次买卖价钱由各方在，公允、合理资产订价，及其他股东好处未发觉损害公司，股东好处环境出格是中小。司章程》和《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关划定公司审议联系关系买卖议案的表决法式合适《公司法》、《公，决过程中在议案表，法进行了回避联系关系董事依。
20年5月正式开工（二）该项目20，扶植周期为1年原可研演讲打算。案有所调整因扶植方，长至26个月故将扶植期延，－2022年6月即2020年5月。
巨潮资讯网披露的《关于向久立集团股份无限公司采办资产暨联系关系买卖的通知布告》议案具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定消息披露网站。
种植的绿化树木次要为公司配套，樟、意杨树、草坪等包罗金边黄杨、香。情况优良目前发展。
营配套设备资产次要为出产经，路、沥青道路等包罗围墙、道。利用一般目前维护。
：实业投资运营范畴；轧制钢材；冶炼钢铁；工器件、电线电缆及配件的出产与发卖钢铸件、浇铸件、元钢、金属门窗、电；造及维修机械制；纺织原料及产物、纸张、竹成品、焦炭、冶金炉料、矿产物的发卖金属材料、建筑材料、机电设备（不含汽车）、化工原料、服装、；详见外经贸部批文）运营进出口营业（，家禁止及限制收购的除外）农副产物收购（食物、国。
范运作指引(2020年修订)》及相关格局指引的划定按照深圳证券买卖所印发的《深圳证券买卖所上市公司规，6月存放与利用环境专项申明如下将本公司募集资金2021年1-。
间发生的营业往来公司与联系关系方之，停业务往来属于一般经，合法法式，来企业划一看待与其他营业往。按市场确定买卖价钱系，允合理订价公，等协商确定经两边平，输送等现象不具有好处。
房产、修建物、地盘、苗木资产项目评估演讲》（演讲编号：苏象仁资评报字【2021】第0020号）中评估结论按照江苏象仁地盘房地产资产评估无限公司出具的《浙江久立特材科技股份无限公司委评浙江久立钢构工程无限公司，产让渡的总价款为人民币69甲、乙两边确认本合同项下资,119,仟玖佰玖拾壹万壹仟伍佰肆拾壹元）541.00元（大写：人民币陆；
影响的严重事项发生之日或者在决策过程中（2）自可能对公司股票买卖价钱发生严重，两个买卖日内至依法披露后；
网站巨潮资讯网披露的《关于调整2021年过活常联系关系买卖估计的通知布告》议案具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定消息披露。
否决、0票弃权的表决成果八、会议以9票同意、0票，年第三次姑且股东大会的议案》审议通过了《关于召开2021。
票上市法则》的相关划定按照《深圳证券买卖所股，成联系关系买卖本次买卖构。供的相关材料进行了核阅公司独立董事对董事会提，易事前承认书出具了联系关系交，董事会进行审议同意提交公司，并颁发如下独立看法同意该次联系关系买卖：
：各类工程扶植勾当运营范畴：许可项目；设备项目工程总承包衡宇建筑和市政根本；工程施工文物庇护；（爆破功课除外）建筑物拆除功课；依法须经核准的项目消防设备工程施工(，方可开展运营勾当经相关部分核准后，审批成果为准)具体运营项目以。场地设备工程施工一般项目：体育；备租赁机械设；工程施工园林绿化；依法须经核准的项目外土石方工程施工(除，主开展运营勾当)凭停业执照依法自。
可〔2017〕1753号文核准经中国证券监视办理委员会证监许，券买卖所同意并经深圳证，限公司采用向本公司原股东优先配售本公司由主承销商国信证券股份有，买卖所买卖系统网上订价刊行的体例优先配售后余额部门通过深圳证券，行可转换公司债券1向社会公家公开辟,0万张04，值人民币100元刊行价为每张面，资金104共计募集,00万元000.，保荐费用1坐扣承销和,的募集资金为102296.35万元后,65万元703.，7年11月14日汇入本公司募集资金监管账户已由主承销商国信证券股份无限公司于201。消息披露费等与刊行可转换公司债券间接相关的新增外部费用307.40万元后另减除上彀刊行费、招股仿单印刷费、申报会计师费、律师费、信用评级费、，金净额为102公司本次募集资,25万元396.。计师事务所（特殊通俗合股）验证上述募集资金到位环境业经天健会，健验〔2017〕455号）并由其出具《验资演讲》（天。
地盘规划变化（一）因园区，施、投资报答等要素经分析考虑项目实，划占地面积由11该项目将原可研计,米调增为17104平方,平方米357，11280平方米另革新厂房面积。
事会第七次会议于2021年7月21日以电子邮件体例发出通知浙江久立特材科技股份无限公司（以下简称“公司”）第六届监，现场连系通信表决的体例召开并于2021年7月31日以。出席监事3名本次监事会应，监事3名现实出席。司法》和《公司章程》的相关划定本次会议的召集和召开合适《公。过审议会议经，下决议通过如：
会议相关事项的事前承认看法和独立看法3、独立董事关于第六届董事会第八次。
营和将来成长需要基于公司出产经，属材料研究院扶植项目扶植工程施工合同》公司拟与久立扶植签订《浙江久立特材金，程施工图范畴内工程（含钢布局、室内精装修、周边室外市政景观）久立扶植担任浙江久立特材金属材料研究院扶植项目土建、安装工，总承包施工。日至2022年5月10日刻日为2021年8月5，价为人民币4暂定签约合同,0万元60。
日召开第六届董事会第八次会议3、公司于2021年7月31，票同意以6，于调整2021年过活常联系关系买卖估计的议案》0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关，李郑周、王长城回避表决此中联系关系董事周志江、。会议召开前本次董事会，案进行了事前承认独立董事对该议，颁发了独立看法并对上述事项。
回购刻日内继续实施本次回购打算（二）公司后续将按照市场环境在，规范性文件的划定及时履行消息披露权利并将在回购期间按照相关法令、律例和，者留意投资风险敬请泛博投资。
集团为公司控股股东本次买卖对方久立，王长城兼任久立集团董事职务且公司董事周志江、李郑周、，票上市法则》的相关划定按照《深圳证券买卖所股，成联系关系买卖本次买卖构。
郑周先生、王长城先生回避表决此议案联系关系董事周志江先生、李。立董事事前承认该议案曾经独，会出具了明白同意看法并由独立董事、监事。
息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，性陈述或者严重脱漏没有虚假记录、误导。
股股东全资子公司久立扶植为公司控，公司节制下的企业与公司为统一母。以及《公司联系关系买卖决策轨制》的相关划定因而按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，司形成联系关系关系久立扶植与本公。
六届八次董事会审议通过本次追加投资曾经公司，司授权办理轨制》等划定按照《公司章程》、《公，东大会审议无需提交股。
的5%作为本工程的质量保修金11、工程质保金：结算总价款，料给总包之日起2年期满后十五日内领取自工程完工验收及格并提交钢布局存案资。
否决、0票弃权的表决成果三、会议以3票同意、0票，限公司采办资产暨联系关系买卖的议案》审议通过了《关于向久立集团股份有。
息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，性陈述或者严重脱漏没有虚假记录、误导。
计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决零丁计票并披露公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级办理人员及零丁或合。
核查经，公司营业成长规划和运营所需我们认为此次联系关系买卖事项是，可持续性成长利于公司的。公允、志愿的准绳下确定本次买卖价钱由各方在，公允、合理资产订价，及其他股东好处未发觉损害公司，股东好处环境出格是中小。司章程》和《深圳证券买卖所股票上市法则》的相关划定公司审议联系关系买卖议案的表决法式合适《公司法》、《公，决过程中在议案表，法进行了回避联系关系董事依。
审核经，联买卖的决策法式合适相关法令、律例及《公司章程》的划定监事会认为：公司此次向久立集团股份无限公司采办资产暨关，性和合规性亦合适公允，公允、公道的准绳没有违反公开、，中小股东好处的景象不具有损害公司和。
法定代表人出席的2、法人股东的，人单元停业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法；代办署理人出席的法人股东委托，执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打点登记凭代办署理人的身份证、授权委托书、法人单元停业。
大资产重组办理法子》划定的严重资产重组（四）本次联系关系买卖不形成《上市公司重，关部分核准无需颠末有。
工程专业承包壹级运营范畴：钢布局，墙体材料制造新型建筑用，批发零售建筑材料，机电设备安装起重设备和。进出口货色。
金属材料研究院项目扶植工程施工合同暨联系关系买卖的议案》4、审议《关于与湖州久立扶植无限公司签订浙江久立特材。
证件采纳信函或传真体例登记3、异地股东可凭以上相关，托书由委托人授权他人签订的不接管电线、代办署理投票授权委，他授权文件该当颠末公证授权签订的授权书或者其。
票同意提案1、如欲投，响应处所填上“√”请在“同意”栏内；否决提案如欲投票，响应处所填上“√”请在“否决”栏内；弃权提案如欲投票，响应处所填上“√”请在“弃权”栏内。
审核经，年半年度演讲全文及其摘要》的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定监事会认为：董事会编制和审核《浙江久立特材科技股份无限公司2021，整地反映了公司的现实环境演讲内容实在、精确、完，误导性陈述或者严重脱漏不具有任何虚假记录、。
会议相关事项的事前承认看法和独立看法3、独立董事关于第六届董事会第八次。
否决、0票弃权的表决成果二、会议以3票同意、0票，公司债券募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》审议通过了《浙江久立特材科技股份无限公司可转换。
公司控股股东久立集团为，.60%的股份持有公司35，以及《公司联系关系买卖决策轨制》的相关划定因而按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，司形成联系关系关系久立集团与本公。
及相关资产的严重争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法办法本次买卖标的不具有典质、质押或者其他第三人权力、不具有涉。
否决、0票弃权的表决成果三、会议以6票同意、0票，限公司采办资产暨联系关系买卖的议案》审议通过了《关于向久立集团股份有。
审核经，圳证券买卖所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储轨制》的划定监事会认为：公司可转换公司债券募集资金的办理、利用及运作法式合适《深，与利用合法、合规募集资金的存放，及损害股东好处的行为未发觉违反法令、律例。
（以下简称“公司”）将来营业成长需要为满足浙江久立特材科技股份无限公司，在工业园区厂房及物流统筹合理地规划公司所，流成本降低物，转效率提高运，全资子公司浙江久立钢构工程无限公司（以下简称“久立钢构”）采办厂房与地盘公司拟以自有资金向控股股东久立集团股份无限公司（以下简称“久立集团”）。
董事会第八次会议审议通过上述议案曾经公司第六届，媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关通知布告具体内容详见公司于2021年8月3日登载于指定消息披露。
议案进行投票3、股东对总，其他所有提案表达不异看法视为对除累积投票提案外的。体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决看法为原则以已投票表决的具，总议案的表决看法为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对具体提，表决看法为原则以总议案的。
利用权2宗2、地盘，71号、浙（2018）湖州市（吴兴）不动产权第0073633号权证编号别离为浙（2017）湖州市（吴兴）不动产权第00692，1号、湖州市吴兴区湖织大道3009-4号别离位于湖州市吴兴区中兴大道1899-，别离为8宗地面积,0米2、70221.0,60 米2600.，类型为出让地盘利用权，）为工业用地地类（用处，2日、2057年10月19日终止日期别离2055年3月。
东久立集团全资子公司本次买卖对方为控股股，王长城兼任久立集团董事职务且公司董事周志江、李郑周、，票上市法则》的相关划定按照《深圳证券买卖所股，成联系关系买卖本次买卖构。
的办事暗码或数字证书3. 股东按照获取，交所互联网投票系统进行投票可登录在划定时间内通过深。
审核经，的决策法式合适相关法令、律例及《公司章程》的划定监事会认为：公司调整2021年过活常联系关系买卖估计，、公允市价的准绳订价其公允性根据等价有偿，公允、公道的准绳没有违反公开、，中小股东好处的景象不具有损害公司和。
郑周先生、王长城先生回避表决此议案联系关系董事周志江先生、李。立董事事前承认该议案曾经独，会出具了明白同意看法并由独立董事、监事。
召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》浙江久立特材科技股份无限公司（以下简称“公司”）2021年1月8日，人民币3亿元且回购价钱上限15元/股回购公司股份同意公司以自有资金不低于人民币1.5亿元、不跨越，激励或员工持股打算用于后期实施股权；购股份方案之日起不跨越12个月回购实施刻日自董事会审议通过回。日披露了《回购股份演讲书》公司于2021年1月14，4日实施了初次股份回购并于2021年1月1，、《中国证券报》和巨潮资讯网（）披露的相关通知布告具体内容详见公司在指定消息披露媒体《证券时报》。
：为应对国度出口税收政策的变化调整本次联系关系买卖估计的缘由是，备进出口运营权的非出产型企业）商议经与控股股东久立集团（久立集团为具，原材料的体例削减现实或可能发生的丧失决定采纳通过久立集团出口及采购部门。买卖遵照市场经济纪律公司与联系关系方之间的，、互惠互利的准绳买卖采用平等志愿。价钱公允合理本次联系关系买卖，两边的好处维护了买卖，中小股东的好处亦没有损害公司。
月14日）前五个买卖日公司股票累计成交量为2222、公司初次回购股份现实发生之日（即2021年1,203,0股40。实发生之日前五个买卖日公司股票累计成交量的25%（即55公司每五个买卖日回购股份的数量未跨越公司初次回购股份事,805,0股）10。
审核经，的决策法式合适相关法令、律例及《公司章程》的划定监事会认为：公司调整2021年过活常联系关系买卖估计，、公允市价的准绳订价其公允性根据等价有偿，公允、公道的准绳没有违反公开、，中小股东好处的景象不具有损害公司和。
至本通知布告披露日2021年岁首年月，买卖事项外除本次联系关系，联系关系买卖总金额为237.52万元公司与久立钢构累计已发生的各类。
公司股份的通俗股股东或其代办署理人1、在2021年8月16日持有。司全体通俗股股东均有权以本通知发布的体例出席股东大会并行使表决权于2021年8月16日下战书收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公，理人出席会议和加入表决也能够以书面形式委托代，必是本公司股东该股东代办署理人不。
会议相关事项的事前承认看法和独立看法3、独立董事关于第六届董事会第八次。
开合适相关法令、律例、规章、规范性文件和《公司章程》的划定（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召。
年上半年2021，步获得无效节制跟着国内疫情逐，连结不变的苏醒趋向我国经济形势全体，价的不竭回升同时跟着油，也逐步呈现回暖态势下流油气范畴投资。锈钢管行业的龙头企业公司作为国内工业用不，、品牌和质量等诸多劣势的同时在具备规模、研发、客户资本，抗力要素所带来的系统性风险仍需面临行业政策调整等不成。期内演讲，制定的运营打算公司环绕岁首年月，深度差同化、精品化计谋对峙中高端产物市场的，产办理为抓手以推进精益生，、手艺转型升级积极推进产物，快速、不变成长连结企业健康、。时同，和高端化产物手艺效益逐渐释放受益于下流油气范畴景气宇回升，业范畴劣势市场公司继续深耕主，回暖成长的机缘紧抓下流行业，益实现稳步增加上半年全体效。年1-6月2021，别离比上年增加36.64%、45.11%、48.50%公司停业收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润目标，、高手艺含量的产物收入占停业收入的比重约为18%此中公司用于高端配备制造及新材料范畴的高附加值。司次要运营环境演讲如下现将2021年上半年公：
投票系统进行收集投票2. 股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的划定打点身份认证需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证，“深交所投资者办事暗码”取得“深交所数字证书”或。联网投票系统法则指引栏目查阅具体的身份认证流程可登录互。
息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，性陈述或者严重脱漏没有虚假记录、误导。
否决、0票弃权的表决成果一、会议以3票同意、0票，公司2021年半年度演讲全文及其摘要》审议通过了《浙江久立特材科技股份无限。
潮资讯网披露的《关于向浙江久立钢构工程无限公司采办资产暨联系关系买卖的通知布告》议案具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定消息披露网站巨。
江久立钢构工程无限公司采办资产暨联系关系买卖的议案》公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向浙，、王长城回避表决此议案联系关系董事周志江、李郑周。市法则》和《公司章程》的划定按照《深圳证券买卖所股票上，21年第三次姑且股东大会审议上述联系关系买卖事项尚需提交20，关系的联系关系人将回避表决与该等联系关系买卖有益害。
金的办理和利用为了规范募集资，用效率和效益提高资金使，资者权益庇护投，《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法令、律例和规范性文件的划定本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则》及，现实环境连系公司，集资金办理法子》（以下简称《办理法子》）制定了《浙江久立特材科技股份无限公司募。理法子》按照《管，金实行专户存储本公司对募集资，募集资金专户在银行设立，国农业银行股份无限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份无限公司湖州市分行签定了《募集资金三方监管和谈》并连同保荐机构国信证券股份无限公司于2017年12月8日别离与中国扶植银行股份无限公司湖州分行、中，的权力和权利明白了各方。三方监管和谈范本不具有严重差别三方监管和谈与深圳证券买卖所，金时曾经严酷遵照履行本公司在利用募集资。
息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，性陈述或者严重脱漏没有虚假记录、误导。
网披露的《关于对年产5000吨特种合金管道预制件及管维办事项目追加投资的通知布告》议案具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定消息披露网站巨潮资讯。
年6月30日截止2021，到期的布局性存款和单元大额存单环境如下本公司利用临时闲置募集资金采办的尚未：
郑周先生、王长城先生回避表决此议案联系关系董事周志江先生、李。立董事事前承认该议案曾经独，会出具了明白同意看法并由独立董事、监事。
否决、0票弃权的表决成果五、会议以3票同意、0票，年过活常联系关系买卖估计的议案》审议通过了《关于调整2021。
的召集报酬公司第六届董事会（二）召集人：本次股东大会，审议通过了《关于召开2021年第三次姑且股东大会的议案》公司于2021年7月31日召开的第六届董事会第八次会议中。
司三楼会议室召开公司2021年第三次姑且股东大会公司决定于2021年8月20日14:30时在公。票连系收集投票表决的体例本次会议采用现场记名投。
）代表我单元 （小我 ）兹全权委托 先生（密斯，司2021年第三次姑且股东大会出席浙江久立特材科技股份无限公，指示对下列提案投票并代表本人按照以下。的形式体例做出具体指示若委托人没有对表决权，本人的志愿投票受托人能够按。
回购股份实施细则》等相关划定按照《深圳证券买卖所上市公司，日内披露截至上月末的回购进展环境上市公司该当在每个月的前三个买卖。的进展环境通知布告如下现将公司回购股份：
经查询（四），要求上市公司违法违规供给担保等景象久立扶植不具有占用上市公司资金、，信被施行人不属于失。
股股东全资子公司久立钢构为公司控，公司节制下的企业与公司为统一母。以及《公司联系关系买卖决策轨制》的相关划定因而按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，司形成联系关系关系久立钢构与本公。
关法令、律例和规范性文件的相关要求公司本次联系关系买卖严酷恪守了国度有，则的前提下由买卖两边协商确定买卖价钱在遵照市场化订价原，准绳确定公允的买卖价钱本着公道、公允、公开的。
数：280天工期总日历天。完工日期计较的工期天数不分歧的工期总日历天数与按照前述打算开，历天数为准以工期总日。
此因，司签订工程扶植和谈暨联系关系买卖的事项我们同意公司与湖州久立扶植无限公。
资属于公司对内投资（二）本次追加投，联系关系买卖不形成，办理法子》划定的严重资产重组不属于《上市公司严重资产重组。
1日五届二十七次董事会决议按照公司2019年9月2，制及工艺流程结构为优化资本共享机，出产成本无效降低，理效率提高管，料及成品项目标实施地址进行了变动公司对年产1000吨航空航天材，兴区八里店镇久立不锈钢工业园该项目原实施地址为湖州市吴，元XSS-02-02-18A号地块变动后的实施地址为湖州市杨家埠南单。
郑周先生、王长城先生回避表决此议案联系关系董事周志江先生、李。立董事事前承认该议案曾经独，会出具了明白同意看法并由独立董事、监事。
审核经，联系关系买卖的决策法式合适相关法令、律例及《公司章程》的划定监事会认为：公司此次向浙江久立钢构工程无限公司采办资产暨，性和合规性亦合适公允，公允、公道的准绳没有违反公开、，中小股东好处的景象不具有损害公司和。
否决、0票弃权的表决成果四、会议以6票同意、0票，无限公司采办资产暨联系关系买卖的议案》审议通过了《关于向浙江久立钢构工程。
目预算投资额4上述追加投资项,2万元77，形资产投资总额变动为19追加后该项目固定资产及无,2万元46。
息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。
东亲身出席的1、天然人股，券账户卡打点登记凭本人身份证、证；人出席的委托代办署理，、委托人的证券账户卡打点登记凭代办署理人的身份证、授权委托书。
资产重组办理法子》划定的严重资产重组5、本次联系关系买卖不形成《上市公司严重，关部分核准无需颠末有。
及相关资产的严重争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法办法本次买卖标的不具有典质、质押或者其他第三人权力、不具有涉。
大资产重组办理法子》划定的严重资产重组（四）本次联系关系买卖不形成《上市公司重，关部分核准无需颠末有。
息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，性陈述或者严重脱漏没有虚假记录、误导。
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