会对提案进行表决前第八十八条 股东大，代表加入计票和监票应 被选举2名股东。东相关联关系的审议事 项与股， 得加入计票、监票相关股东及代办署理人不。

　　产运营需要因公司生，营范畴“专业承包拟在公司原有经；林绿化城市园；工程设想风光园林；林规划城市园；征询手艺；种植苗木；苗木发卖；租赁苗木；办理物业；泊车场办事灵活车公共；办事家庭；办事洁净。自主选择运营项目（市场主体依法，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；止和限制类项目标运营勾当）”中不得处置国度和本市财产政策禁，筑劳务分包添加“建；材料发卖建筑粉饰；备发卖”机械设。

　　产采办或者出售行 为与日常运营相关的资，类资产采办 或者出售行为但资产置换中涉及到的此，括在内仍包。 产、纯真减免上市公司权利的债权除外）公司发生的买卖（供给担保、受赠现金资，尺度之一的达到下列，及的资产总额（同时具有帐 面值和评估值的该当提交股东大会 审议： （一）买卖涉，一期经审计总资产的 50%以上以高者为准）占上市公 司比来；占上市公司比来一期经审计净资 产的 50%以上（二）买卖的成交金额（包罗承担的债权 和费用）， 5000万 元且绝对金额跨越； 个会计年度经审计净利润的 50%以上（三）买卖发生的利润占上市公司比来一，过 500万元且 绝对金额超；占上市公司比来 一个会计年度经审计停业收入的 50%以 上（四）买卖标的（如股权）在比来一个会 计年度相关的停业收入， 5000万元且绝对金额跨越；润占上市公司比来一 个会计年度经审计净利润的 50%以上（五）买卖标的（如股权）在比来一个会 计年度相关的净利，过 500万元且 绝对金额超。

　　在上 下两个半年度各召开一次按期会议第一百二十一条 董事会每年该当至多，长 召集由董事，面通知全体董事 和监事于会议召开10日以前书。

　　东大会召开 20日前通知各股东第五十五条 召集人将在年度股， 开 15日前通知各股东姑且股东大会将于会议召。子邮件、传真或其他体例通知股 东召集人也能够同时以 邮递信函、电。

　　容： （一）会议的时间、地址和会议刻日第五十六条 股东大会的通知包罗以下内；审议的事项和提案（二）提交会议；体股东均有权出 席股东大会（三）以较着的文字申明：全，出席会议 和加入表决并能够书面委托代办署理人，必是公司的股 东该股东代办署理人不；大会股东的股权登记日（四）有权出席股东；设联系人姓名（五）会务常，号码德律风。的表决时间及表决程 序（六）收集或其他体例。、完整披 露所有提案的全数具体内容股东大会通知和弥补通知中该当充实，出合理判断所需的全数材料 或注释以及为使股东对 拟会商的事项作。立董事颁发看法 的拟会商的事项需要独，同时披 露独立董事的看法及来由发布股东大会通知或弥补通知时将。……

　　任 除董事、监事以外其他行政职务的人员第一百三十三条 在公司控股股东单元担，的高级办理人员不得 担任公司。员 仅在公司领薪公司高级办理人，东代发薪水不由控股股。

　　东大汇合 法、无效的前提下第八十一条 公司应在包管股，体例和路子通过各类，的投票平台等现代优先供给收集形式信

　　所进行会计报表审计、净资产 验证及其他相关的征询办事等营业第一百七十六条 公司聘用合适《证券法》规 定的会计师事务，1年聘期，续聘能够。

　　司董事为天然人第九十七条 公，景象之一的有下列 ,被中国证监会处以证券市场禁入处 罚不克不及担任公司的董事： …… （六），未满的刻日；

　　决定自行召 集股东大会的第五十条 监事会或股东，知董事会须书面通，会派出机构和证 券买卖所存案同时 向公司地点地中国证监。决议通知布告前在股东大会，例不得低于 10%召集股东持股比 。会通知及股东大会决议通知布告时召集股东应在发出股东 大，构和证券买卖 所提交相关证明材料向公司 地点地中国证监会派出机。

　　出股东大会通知后第五十八条 发，理 由无合理，得延期或打消股东大会不，列明的提案不该打消股东大会通知 中。或打消 的景象一旦呈现延期， 2个 工作日通知布告并申明缘由召集人该当在原定召开日前至多。

　　： …… （八）在股东大会授权范畴内第一百一十五条 董事会行使下列权柄，担 保事项、委托理财、联系关系买卖、对外捐赠等 事项决定公司对 外投资、收购出售资产、资产典质、对外；部办理机构的设置（九）决定公司内；、董事会 秘书及其他高级办理人员（十）决定聘用或解聘公司总司理， 项和奖惩事项并决定其报答事；理的提名按照总经，理、财政担任人等高 级办理人员决定聘 任或者解聘公司副总经,事项和奖惩事项并决定其报答；……

　　闭幕、清理或 者变动公司形式作出决议第二十四条 （九）对公司归并、分立、；审议股权激励打算…… （十六）；

　　案的会计师事务所进行会计报表审计、 净资产验证及其他相关的征询办事等业 务第一百七十六条 公司聘用经国务院证 券监视办理机构和国务院相关主管部分 备，1年聘期，续聘能够。

　　托书由委 托人授权他人签订的第六十四条 代办署理投票授权委，其他授权文件该当颠末公证授权签订的授权书 或者。需备置于公司居处或者召会议 议的通知中指定的其他处所经公证 的授权书或者其他授权文件和投票代办署理 委托书均。为法人的委托人，决议授权的人作为代 表出席公司的股东大会由其法定代表人或者董 事会、其他决策机构。

　　任除董事、监事以外其他行政职务的人 员第一百三十四条 在公司控股股东单元 担，的高级办理人员不得担任公司。

　　出股东大会通知后第五十八条 发，当来由无正 ，应延期或打消股东大会不，列明的提案不该打消股东 大会通知中。期或打消的景象一旦出 现延，少 2个工作日通知并申明原 因召集人该当在原定 召开日前至。

　　大会应有会议记实第七十三条 股东，会秘书担任由 董事。时间、地址、议程和召集人姓 名或名称会议记实记录以下内 容： （一）会议；事、监事、总司理和其他高级办理人员 姓名（二）会议掌管人以及出席或列席会议的 董；

　　市法则》等相关法令、律例、规范性文件的最新划定按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所上，本身现实环境连系公司的，资金办理轨制》、《对外投资办理法子》、《独立董事轨制》、《消息披露办理轨制》、《黑幕消息知恋人办理轨制》进行了点窜对《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》、《监事会议事法则》、《联系关系买卖办理轨制》、《对外担保办理轨制》、《募集，、《募集资金办理轨制》、《对外投资办理法子》、《独立董事轨制》需提交公司 2022第二次姑且股东大会审议通过此中《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》、《监事会议事法则》、《联系关系买卖办理轨制》、《对外担保办理轨制》。外担保办理轨制》、《募集资金办理轨制》、《对外投资办理法子》、《独立董事轨制》、《黑幕知恋人登(点窜后的《股东大会议事法则》、《董事会议事法则》、《监事会议事法则》、《联系关系买卖办理轨制》、《对。

　　在任何虚假记录、误导性陈 述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存，确性和完整性承担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　： …… （八）在股东大会授权范畴内第一百一十六条 董事会行使下列权柄，、 对外担保事项、委托理财、联系关系买卖等 事项决定公 司对外投资、收购出售资产、资产典质；部办理机构的设置（九）决定公司内；总司理、董事会 秘书（十）聘用或解聘公司；理的提名按照总经，、财政担任人等高级管 理人员聘用或者解 聘公司副总司理,事项和奖惩事项并决定其报答；……

　　： （一）按照法令、行政律例及其他相关 划定第一百一十一条 独立董事该当合适下 列前提，公司董事的资历具备担任上市；成立独立董事轨制的指点意 见》所要求的独立性（二）具有中国证监会公布的《关于在 上市公司；司运作的根基学问（三）具备上市公，政律例、规章及法则熟悉相关法令、行；他履行独立董事职责所必需的工作经 验（四）具有五年以上法令、经济或者其 ；程划定的其他前提（五）本公司章。

　　者出售资产上述采办或，料、 燃料和动力不包罗采办原材， 营相关的资产采办或者出售行为以及出售产物、商品等与日常经，此类资产采办或者出售行为但资产置换 中涉及到的，括在内仍包 。产、 纯真减免上市公司权利的债权除外）公司发生的买卖（供给担保、受赠现金资，尺度之一的达到下 列，及的资产总额（同时具有帐面 值和评估值的该当提交股东大会审议： （一） 买卖涉，一期经审计总资产的 50%以上以高者为准）占上市公司比来 ；产净额 （同时具有账面值和评估值的（二） 买卖标的（如股权）涉及的资，期经审计净资产的 50%以 上以高者为准） 占上市公司比来一， 5000万元且绝对金额跨越；占上市公司比来一期经审计净资产的 50% 以上（三）买卖的成交金额（包罗承担的债权和费 用）， 5000万元且绝对金额跨越；个会 计年度经审计净利润的 50%以上（四）买卖发生的利润占上市公司比来一，过 500万元且绝对金额 超；入占上市公司比来一个会计 年度经审计停业收入的 50%以上（五）买卖标的（如股权）在比来一个会计年 度相关的停业收，过 5000万元且绝对金额 超；润占上市公司比来一个会计年 度经审计净利润的 50%以上（六）买卖标的（如股权）在比来一个会计年 度相关的净利，过 500万元且绝对金额超。

　　每年至多召开2 次会议第一百二十二条 董事会，长召集由董事，书面通知全体董事和监事于会议召开10日 以前。

　　司鄙人列环境下第二十四条 公，、部分规章和本章程的 划定能够依 照法令、行政律例，（一）削减公司注册本钱收购本公司的股份： ；股份的其他公司合 并（二）与持有本公司；持股打算或者股权 激励（三）将股份用于员工；的公司合 并、分立决议持贰言（四）股东因对股东大会作出，购其股 份要求公司收；刊行的可 转换为股票的公司债券（五）将股份用于转换上市公司；司价值及股东权 益所必需（六）上市公司为维护公。景象外除上述，本公司股 份公司不得收购。

　　关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订公司的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订公司的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》北京乾景园林股份无限公司（以下简称“公司”）于 2022年 6月 17日召开的第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变动公司运营范畴暨修订的议案》、《关于修订的议案》、《。项通知布告如下现将相关事：

　　月内向中国证监会和证 券买卖所报送年度财政会计演讲第一百六十八条 公司在每一会计年度 竣事之日起4个，证监会派出机构和证券买卖所报 送半年度财政会计演讲在每 一会计年度前6个月竣事之日起2个月内 向中国，内向中国证监会派出机构和证券买卖 所报送季度财政会计演讲在每一会计年 度前3个月和前9个月竣事之日起的1个 月。政 律例及部分规章的划定进行编制上述财政会计演讲按照相关法令、行。

　　经依法登记第十四条 ，围为：专业承包公司的运营范 ；林绿化城市园；林工程设想风光园 ；林规划城市园；征询手艺；种植苗木；苗木发卖；租赁苗木；管 理物业；泊车场办事灵活车公共；办事家庭；办事洁净。主选择运营 项目（市场主体依法自，营勾当开展经；准的项 目依法须经批，准的内容开展 运营勾当经相关部分核准后依批； 禁止和限制类项目标运营勾当不得处置国度和本市财产政策）

　　前提： （一）内容属于股东大会职责范畴第五十三条 股东大会提案该当合适下 列，规和本章程的相关规 定而且 合适法令、行政法；题和具体决议事项（二）有明白议；提交或送达召集人（三）以书面形式。

　　办理人员该当忠 实履行职务第一百四十九条 公司高级，股东的最大利 益维护公司和全体。实履行职务或 违背诚信权利公司高级办理人员因未能忠，东的利 益形成损害的给公司和社会公家股股，担补偿义务该当依法承。

　　立、闭幕、清理 或者变动公司形式作出决议第二十四条 （九）对公司归并、分拆、分；激励打算和员工持股打算…… （十六）审议股权；

　　个月内向中国证监会和证券买卖所 报送并披露年度演讲第一百六十八条 公司在每一会计年度竣事 之日起4，国证监会派出机 构和证券买卖所报送并披露中期演讲在每一会计年度前6个 月竣事之日起2个月内向中。律例、中国证监会及证券买卖所的划定进行编 制上述年度演讲、中期演讲按照相关法令、行政 。

　　“买卖”包罗下列事项： （一）采办或者出售资产第四十二条 本章程第四十一条第（十二）项 所称；理财、对子公司投资 等）（二）对外投资（含委托；或者无息告贷、 委托贷款等）（三）供给财政赞助（含有息；对控股子公司担保等）（四）供给担保（含；或者租出资产（五）租入；托办理资产和营业（六）委托或者受；或者受赠资产（七）赠与；、债权重组（八）债务；许可利用和谈（九）签定；让研究与开辟项目（十）让渡或者受；采办权、优先 认缴出资权等）（十一）放弃权力（含放弃优先；易所认定的其他买卖（十二）上海证券交。

　　所 代表的有表决权的股份数额行使表决权第七十九条 股东（包罗股东代办署理人）以其，有一票表决权每 一股份享。资者好处的严重事 项时股东大会审议影响中小投，决该当零丁计票对中小投资者表。该当及时公开披露单 独计票成果。司股份没有表决权公司持有的本公，东大会有表决权的股份 总数且该部 分股份不计入出席股。法》 第六十三条第一款、第二款划定的股东买入公司有表决权的股份违反《证券，后的三十六个月 内不得行使表决权该跨越 划定比例部门的股份在买入， 有表决权的股份总数且不计入出席股东大会。行政律例或 者中国证监会的划定设立的投资者庇护机构 能够公开搜集股东投票权公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有 表决权股份的股东或者按照法令、。人充实披露具体投票意向等消息搜集股东投票权应 当向被搜集。的体例搜集股东投 票权禁止以有偿或者变相有偿。前提外除法定， 提出最低持股比例限制公司不得对搜集投票权。

　　款修订外除上述条，的其他内容不变《公司章程》。林股份无限公司章程》修订后的《公司章程》。尚需提交股东大会审议本次《公司章程》修订，持表决权的 2/3以上通过并须经出席股东大会的股东所。在工商行政办理部分存案修订的《公司章程》需要，记机关核准的内容为准上述变动最终以工商登。

　　 件： （一）内容属于股东大会职责范畴第五十三条 股东大会提案该当合适下列条，律例和本章程的相关划定而且合适 法令、行政；题和具体决议事项（二）有明白议；提交或送达召集人（三）以书面形式。的内容能否 合适上述划定进行审核召集人该当对提案(包罗姑且提案)，案)的股东大会通知或弥补通知中并应在通知布告提案(包 括姑且提，

　　经依法登记第十四条 ， 为：专业承包公司的运营范畴；林绿化城市园；工程 设想风光园林；林规划城市园；征询手艺；种植苗木；苗木发卖；租赁苗木；办理物业； 泊车场办事灵活车公共；办事家庭；办事洁净；务 分包建筑劳；材料发卖建筑粉饰；备发卖机械设。自主选择运营项目（市 场主体依法，营活 动开展经；核准的项目依法须经，核准的内容开展运营勾当经相关部分核准后 依；策禁止和限制类项目标运营勾当不得处置国度和 本市财产政）

　　本章程以中文书写第二百一十五条 ，本的章程与本章程有歧义时其他任 何语种或分歧版，核准登记后的 中文版章程为准以在市场监视办理局比来一次。

　　包管股东大会持续 举行第七十五条 召集人该当，最终决议直至构成。股东大会中止或不克不及作出决议的因不成抗力等特殊 缘由导致，东大会或间接 终止本次股东大会应 采纳需要办法尽快恢复召开股，时通知布告并及。时同，证券买卖所演讲召集 人应向。

　　股东自行召 集的股东大会第五十一条 对于监事会或，秘书将予 共同董事会和董事会。登记日的股东 名册董事会该当供给股权。

　　议通过： （一）公司添加或者削减注册本钱第七十八条 下列事项由股东大会以出格决 ；行公司债券（二）发；拆、归并、闭幕和清 算（三）公司的分立、分；章程的点窜（四）本；保金额跨越公司比来一期经审计总资产 30%的（五）公司在1年内采办、出售严重资产或者 担；本公司股票（六）回购；权激励打算（七）股；定的利润分派政策（八）董事会拟；律例或本章程划定的（九）法令、行政，严重 影响的、需要以出格决议通过的其他事项以及 股东大会以通俗决议认定会对公司发生。

　　议通过： （一）公司添加或者削减注册本钱第七十八条 下列事项由股东大会以特 别决；行公司债券（二）发；、归并、闭幕和清理（三）公司的分立；章程的点窜（四）本；保金额跨越公司比来一期经审计 总资产30%的（五）公司在1年内采办、出售严重资产 或者担；本公司股票（六）回购；权激励打算（七）股；定的利润分派政策（八）董事会拟；律例或本章程划定的（九）法令、行政，严重影响的、需要以出格决议通过的 其他事项以及股东大会以通俗决议认定会对公司 发生。

　　“买卖”包罗下列事项： （一）采办或者出售资产第四十二条 本章程第四十一条第（十 二）项所称；托理财、委托贷款 等）（二）对外投资（含委；供财政赞助（三）提；供给担保（四）；或者租出资产（五）租入；托办理资产和营业（六）委托或者受；或者受赠资产（七）赠与；、债权重组（八）债务；许可利用和谈（九）签定；让研究与开辟项目（十）让渡或者受；易所认定的其他交 易（十一）上海证券交。者出售资产上述采办或， 料、燃料和动力不包罗采办原材，产物、商品以及出售等

　　会对提案进行表决 前第八十九条 股东大，表加入计票和监 票该当选举2名股东代。东有益害关系的审议事项与股，不得加入计票、监票相关 股东及代办署理人。

　　不得收购本公司股份第二十四条 公司。 是但， （一）削减公司注册本钱有下列景象之一的除外：；股份的其他公司归并（二）与持有本公司；持股打算或者股权激 励（三）将股份用于员工；的公司归并、分 立决议持贰言（四）股东因对股东大会作出，收购其股份要求公司；刊行的可转换 为股票的公司债券（五）将股份用于转换上市公司；司价值及股东权益所 必需（六）上市公司为维护公。

　　本章程以中文书写第二百一十五条 ，的章程与本章程 有歧义时其 他任何语种或分歧版本，一次核准登记后的中文版章程为准以在北京市工商行政办理局最 近。

　　决定自行召集股 东大会的第五十条 监事会或股东，知董事会须书面通，交 易所存案同时向证券。决议通知布告前在股东大会，不 得低于 10%召集股东持股比例。 大会通知及股东大会决议通知布告时监事会或召集股东应在发出股东，提交相关证明材料向证券买卖 所。

　　大会应有会议记实第七十三条 股东，会秘书担任由董事 。时间、地址、议程和召集人姓名或 名称会议记实记录以下内容： （一）会议；事、董事会秘书、总司理和其他高级管 理人员姓名（二）会议掌管人以及出席或列席会议的董 事、监；……

　　托书由委托人 授权他人签订的第六十四条 代办署理投票授权委，他 授权文件该当颠末公证授权签订的授权书或者其。备置于 公司居处或者召会议议的通知中指定的其他 处所经公证的授权书或者 其他授权文件和投票代办署理委托书均需。为法人的委托人，决议授权的人作为代表出席 公司的股东大会由其法定代表人或者董事 会、其他决策机构。表若是不克不及亲身出席股东大会并投 票的法人股东有权决议机构授权 的股东代，权决议机构同意经法人股东有，他人出席股东 大会并授权他人代办署理投票该股东 代表在其授权范畴内能够委托。

　　司董事为天然人第九十六条 公，形 之一的有下列情,中国证监会采纳证券市场禁入惩罚措 施不克不及担任公司的董事： …… （六）被，未满的刻日；

　　股东自行召集的 股东大会第五十一条 对于监事会或，会秘书将予共同董事会和董事。权登记日的股东名册董 事会将供给股。

　　其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权第七十九条 股东（包罗股东代办署理人）以 ，有一票表决权每一股份享。资者好处的重 大事项时股东大会审议影响中小投，决该当零丁 计票对中小投资者表。当及时公开披露零丁计票成果应。司股份没有表决权公司持有的本公，东大会有表决 权的股份总数且 该部门股份不计入出席股。有表决权股份的股东或者投资者庇护机 构董事会、独立董事、持有百分之一以上 ，为搜集人能够作，公司、证券办事机构自行或者委托证 券，委托其代为出席股东大会公开请求上市 公司股东，、表决权等股东权力并 代为行使提案权。定搜集股东权力的按照本条第四款规，披露搜集文件搜集人该当，以 共同公司将予。体例公开搜集 股东权力禁止以有偿或变相有偿的。或 者国务院证券监视办理机构相关划定公开搜集股东权力违反法令、行政律例，公司股东蒙受丧失的导 致本公司或者，承担补偿义务该当 依法。

　　包管股东大会 持续举行第七十五条 召集人该当，最终决议直至构成。东大会中止或不克不及 作出决议的因不成抗 力等特殊缘由导致股，股东大会或间接终止本次股东大会应采纳需要办法尽快恢复召 开，时通知布告并 及。时同，监会派出机构及证券买卖所演讲召集人应向公司地点地 中国证。

　　容： （一）会议的时间、地址和会议刻日第五十六条 股东大会的通知包罗以下 内；审议的事项和提案（二）提交会议；体股东均有 权出席股东大会（三）以较着的文字申明：全， 出席会议和加入表决并能够书面委托代办署理人，必 是公司的股东该股东代办署理人不；会股东的股权登记 日（四）有权出席股东大；设联系人姓名（五）会务常，号码德律风。、完 整披露所有提案的全数具体内容股东大会通知和弥补通知中该当充实。独立董事颁发看法的拟会商 的事项需要，将同时披露独 立董事的看法及来由发布股 东大会通知或弥补通知时。…….

　　大会 召开 20日前通知各股东第五十五条 召集人将在年度股东，召开 15日前通知各股东姑且股东大会 将于会议。

　　露消息平地披，实、精确、完整披露的消息真，榜书面确认看法并对按期演讲签。

　　： （一）按照法令、行政律例及其他相关划定第一百一十条 独立董事该当合适下列条 件，公司董事的资历具备担任上市；公司独 立董事法则》所要求的独立性（二）具有中国证监会公布的《上市；司运作的根基学问（三）具备上市公，政律例、规章及法则熟悉 相关法令、行；他履 行独立董事职责所必需的工作经验（四）具有五年以上法令、经济或者其；程划定的其他前提（五）本公司章。