9月30日2022年，事会第三十八次会议公司召开了第八届董，神马集团采办产能目标的议案》审议通过了《关于向中国平煤，联系关系买卖议案时董事会审议该，先生、李庆明先生、王新义先生、陈金伟先生已回避表决联系关系董事潘树启先生、张开国先生、涂兴子先生、李延河，董事行使表决权也未代办署理非联系关系。同意了上述联系关系买卖事项与会的非联系关系董事分歧，买卖事项颁发了看法独立董事对上述联系关系。

　　营业相关账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，指引第1号 — 规范运作》等相关划定施行应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管。

　　年6月30日截至2022，产2348.43亿元中国平煤神马集团总资，18.06亿元所有者权益6。年1-6月2022，业收入736.97亿元中国平煤神马集团实现营，.35亿元净利润20。据未经审计(以上数)

　　煤开采和洗选运营范畴：原；运输铁路；储运物资；筑业建；来水出产和供应电力、热力、自；信工程施工电力、通；装与维修管道安；监测情况；代办署理投标；业办事业租赁和商；理与征询办事专业手艺管；装及维修电梯安；输办事消息传；视安装有线电；放映片子；业与办事剧场营；出产及施工环保设备；办理物业；备补缀机电设；外工程承包境；、发布告白设想、制造；仪表的设想安装煤矿平安仪器；止进出口的商品及手艺除外）进出口营业（国度限制或禁；发卖汽车；采砍木材；种植及发卖苗木花草；、餐饮住宿；行社旅；办事业居民；及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风平安产物、金属构件、水泥、粉煤灰出产、发卖：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶成品、化工产物（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产物；公机具及配件、抚玩鱼及渔具、农产物、食物、预包装食物、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒批发、零售：焦炭、灵活车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产物、五金交电、皮带、木材、办；售（限分支机构）卷烟、雪茄烟零。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　2年3月16日（一）202，国平煤神马集团封闭退出煤矿部门可操纵固定资产的议案》公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购中，同领悟议，马集团控股子公司平顶山天安煤业天力无限公司部门固定资产拟以评估值5125.32万元（不含税）采办中国平煤神。可操纵固定资产暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2022-013）具体内容详见《平煤股份关于收购中国平煤神马集团封闭退出煤矿部门。

　　络投票系统参与股东大会收集投票的持有多个股东账户的股东通过本所网，一股东账户加入能够通过其任。票后投，同品种优先股均已别离投出统一看法的表决票视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和相。

　　：融资租赁营业7、运营范畴；融资租赁资产让渡和受让；证券投资营业固定收益类；的租赁包管金接管承租人；月（含）以上按期存款接收非银行股东三个；拆借同业；机构告贷向金融；告贷境外；及处置营业租赁物变卖；征询经济；目公司开展融资租赁营业在境内保税地域设立项；公司对外融资供给担保为控股子公司、项目；期权、掉期等三类根本类衍出产品买卖）根本类衍出产品买卖营业（仅限于远期、。核准的项目【依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后】

　　次会议于2022年9月30日在安然大厦采用现场加通信表决的体例召开平顶山天安煤业股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八，会董事长潘树启先生掌管会议由公司第八届董事。决董事15人本次会议应表，董事15人现实表决。律、律例及《公司章程》的相关划定会议召开及法式合适《公司法》等法。董事审议经与会，议通过如下事项本次董事会会：

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　络投票平台或其他体例反复进行表决的(三) 统一表决权通过现场、本所网，票成果为准以第一次投。

　　”或“弃权”意向当选择一个并打“√”委托人应在委托书中“同意”、“否决，托书中未作具体指示的对于委托人在本授权委，己的志愿进行表决受托人有权按自。

　　个股东账户的股东(二) 持有多，持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所。

　　事会第三十八次会议审议通过●本次买卖曾经公司第八届董，东大会审议核准无需提交公司股。

　　股东大会的表决法式均合适相关法令、律例和《公司章程》的划定公司本次股东大会的召集、召开法式、出席股东大会人员的资历及，、无效合法。的相关决议合法无效本次股东大会构成。

　　满足一般出产运营的需要为保障公司稳健运营和，限公司申请分析授信营业公司拟向南洋贸易银行有，况如下具体情：

　　矿的产能目标来满足公司改扩建及财产升级项目扶植需要公司拟采办中国平煤神马控股集团所属10对去产能煤，项的通知》(发改办运转〔2017〕1448号)、《关于进一步完美煤炭产能置换政策的弥补通知》(发改办能源〔2018〕1042号)等文件精力合适《关于实施减量置换严控煤炭新减产能相关事项的通知(发改能源〔2016〕1602号)、《关于明白煤炭产能置换和出产能力审定工作中相关事，煤炭的年出产能力有益于提高公司，煤炭主业做大做强，和公司好处的环境不具有损害股东。

　　司及控股股东不具有任何干联关系●浦银金融租赁股份无限公司与公，形成联系关系买卖以上买卖不。

　　“平煤股份”）拟与浦银金融租赁股份无限公司开展融资租赁营业●买卖内容：平顶山天安煤业股份无限公司（以下简称“公司”或。不跨越人民币5亿元本次融资租赁金额，限3年融资期，高于5.00%分析年利率不。

　　公司八矿二号井、二矿、四矿和十一矿四个财产升级革新项目扶植为成功推进实施河南平宝煤业无限公司首山一矿改扩建项目及本，能煤矿合计204.5万吨/年产能置换目标公司拟采办中国平煤神马集团所属10对去产，13.5万吨/年产能置换目标与公司部属2对去产能煤矿合计，换目标来满足上述项目扶植需要合计218万吨/年的产能置。况如下具体情：

　　司债权布局为优化公，成长需求满足运营，浦银金融租赁股份无限公司开展融资租赁营业公司拟用部门固定资产以售后回租的体例与。不跨越人民币5亿元本次融资租赁金额，限3年融资期。

　　5票同领悟议以1，否决0票，弃权0票，了该议案审议通过。山天安煤业股份无限公司投资者关系办理轨制》（全文详见上海证券买卖所网站通知布告的《平顶）

　　东账户的股东持有多个股，户反复进行表决的通过多个股东账，通股和不异品种优先股的表决看法其全数股东账户下的不异类别普，票的第一次投票成果为准别离以各类别和品种股。

　　事会第三十五次会议审议通过上述议案曾经公司第八届董，登载在上海证券买卖所网站并于2022年8月4日,体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》具体披露内容详见上海证券买卖所网站及公司指定媒。

　　公司管理轨制为进一步完美，规范运作推进公司，露办理法子》等相关划定按照《上市公司消息披，披露事务办理轨制》公司拟修订《消息。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表）(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算无限义务公司上海，理人出席会议和加入表决并能够以书面形式委托代。必是公司股东该代办署理人不。

　　公司董事会召集本次股东大会由，掌管本次股东大会董事长潘树启先生,体例和法式均合适《公司法》及《公司章程》的相关划定会议召集和召开法式、出席会议人员的资历、会议的表决。

　　平顶山天安煤业股份无限公司证券分析处（邮编:467000）2、登记地址：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，确性和完整性承担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　司财产升级项目为稳步推进公，煤炭产能提拔公司，平煤神马控股集团无限公司采办产能目标公司拟通过自有资金形式向控股股东中国，号井、二矿、四矿和十一矿四个财产升级革新项目扶植新增煤炭产能置换次要用于公司部属河南平宝煤业无限公司首山一矿改扩建项目及八矿二。案颁发明白同意的独立看法公司独立董事曾经对本议。

　　8票同领悟议以，否决0票，弃权0票，了该议案审议通过。2-098号通知布告（内容详见202）

　　目标价钱及现行市场行情情况参考近两年煤炭行业产能置换，方敌对协商经买卖双，矿为2016年已封闭退出煤矿河南平禹煤电无限义务公司方山，出售2016年度去产能煤矿的产能目标买卖价钱120元/吨（含税）产能目标出让单价参照中国平煤神马集团向陕西榆林能源集团等第三方；17年已封闭退出煤矿其余出让矿井均为20，三方出售2017年度去产能煤矿的产能目标买卖价钱118元/吨（含税）产能目标出让单价参照中国平煤神马集团向神华北电胜利能源无限公司等第。

　　资租赁营业2、本次融，赁相关资产的一般利用不影响公司对于融资租，会发生严重影响对出产运营不，全体股东的好处不会影响公司及，营业的独立性不影响公司，风险可控且回购。

　　关金融营业法式为便于履行相，分析授信营业、融资营业相关合同、和谈等文件公司董事会授权董事长全权代表公司签订上述。经济义务由公司承担由此发生的法令、。合同、和谈及其他法令手续为准公司的权力权利以签订的相关。

　　展融资租赁营业1、公司通过开，现有出产资产进行融资操纵公司及控股子公司，司资产的操纵率有益于提高公，债权布局优化公司，运营利润无影响对公司本年度，会响应添加公司当期财政费用但租赁期内的利钱及费用收入。

　　5票同领悟议以1，否决0票，弃权0票，了该议案审议通过。股份无限公司消息披露事务办理轨制》（2022年修订）【全文详见上海证券买卖所网站通知布告的《平顶山天安煤业】

　　司财产升级项目为稳步推进公，煤炭产能提拔公司，东中国平煤神马集团采办产能目标公司拟通过自有资金形式向控股股，号井、二矿、四矿和十一矿四个财产升级革新项目扶植新增煤炭产能置换次要用于公司部属河南平宝煤业无限公司首山一矿改扩建项目及八矿二。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　2个月内过去1，联买卖外除日常关，司发生的未提交股东大会审议的联系关系买卖共三项公司与公司控股股东中国平煤神马集团及其子公，5.01亿元合计金额约。

　　商后同意经两边协，目标共计218万吨/年本次设置装备摆设公司的产能置换，能置换目标为13.5万吨/年此中属于平煤股份部属公司的产，联买卖范畴内不在本次关。标为204.5万吨/年本次买卖的产能置换指，易总额为24本次联系关系交,元（含税）149万。

　　次会议于2022年9月30日在安然大厦采用现场加通信表决的体例召开平顶山天安煤业股份无限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九，会主席张金常先生掌管会议由公司第八届监事。表决监事9人本次会议应，监事9人现实表决。律、律例及《公司章程》的相关划定会议召开及法式合适《公司法》等法。监事审议经与会，议以9票同意本次监事会会，否决0票，弃权0票，神马集团采办产能目标的议案审议通过了关于向中国平煤。2-098号通知布告（内容详见202）

　　2年3月28日（三）202，《关于让渡全资子公司股权的议案的议案》公司第八届董事会第三十次会议审议通过了，同领悟议，100%股权以评估值44拟将全资子公司天通电力,售给中国平煤神马集团473.59万元出。联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2022-029）具体内容详见《平煤股份关于让渡全资子公司股权暨。

　　易所收集投票系统采用上海证券交，为股东大会召开当日的买卖时间段通过买卖系统投票平台的投票时间，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东。

　　事认为独立董，煤神马集团产能目标公司通过采办中国平，财产升级项目扶植需要能够满足公司改扩建及，煤炭的年出产能力有益于提高公司，煤炭主业做大做强，全体股东好处合适公司及。公开、公安然平静公道准绳本次联系关系买卖遵照了，公允订价，律律例划定合适相关法，及股东好处的景象不具有损害公司。审议该项议案时公司董事会在，回避了表决联系关系董事均，律例和《公司章程》的划定表决法式合适相关法令、。

　　署的《煤炭产能置换目标买卖合同》按照上述产能目标让渡方与采办方签，容如下具体内：

　　国）无限公司青岛分行联系1.经与南洋贸易银行（中，含并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易汇票贴现、融资性保函/备用信用证等营业）本公司拟向南洋贸易银行（中国）无限公司青岛分行申请人民币15亿元的分析授信营业（授信品种包，日至2025年4月30日刻日2022年9月30。

　　公司管理布局为进一步完美，者关系办理工作规范公司投资，潜在投资者之间的沟通加强公司与投资者和，办理工作指引》等相关划定按照《上市公司投资者关系，者关系办理轨制》公司拟制定《投资。

　　：平煤股份3、权属，大争议、诉讼或仲裁事项该等资产不具有涉及重，冻结等司法办法不具有查封、。

　　表决体例是现场投票和收集投票相连系的方(三) 投票体例：本次股东大会所采用的式

　　事会第三十八次会议审议通过●本次买卖曾经公司第八届董，大会审议核准不需提交股东。

　　5票同领悟议以1，否决0票，弃权0票，了该议案审议通过。2-100号通知布告（内容详见202）

　　为本公司的控股股东中国平煤神马集团作，司995持有本公,879,股股份310，数的43.02%占本公司已刊行股。司为公司控股子公司河南平宝煤业无限公，矿和十一矿均为公司分公司平煤股份八矿、二矿、四。股票上市法则》的划定按照《上海证券买卖所，成联系关系买卖本次买卖构。

　　5票同领悟议以1，否决0票，弃权0票，了该议案审议通过。2-099号通知布告（内容详见202）

　　作为本公司的控股股东●中国平煤神马集团，司995持有本公,879,股股份310，数的43.02%占本公司已刊行股。股票上市法则》的划定按照《上海证券买卖所，成联系关系买卖本次买卖构。

　　银行无限公司联系2.经与南洋贸易，行无限公司申请美元5本公司拟向南洋贸易银,期放款额度营业000万元的定，日至2024年4月30日刻日 2022年9月30。

　　或其委托的代办署理人出席会议法人股东该当由法定代表人。人出席会议的由法定代表，份证和法人股东账户卡到公司打点登记该当持停业执照副本复印件、本人身；代办署理人出席会议的由法定代表人委托，表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司打点登记代办署理人该当持停业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代。公章）小我股东亲身出席会议的（以上登记材料均需加盖公司，股东账户卡到公司登记该当持本人身份证和；出席会议的委托代办署理人，、小我股东授权委托书和小我股东账户卡（授权委托书附后）代办署理人该当出示代办署理人本人身份证、小我股东身份证的复印件。复印件用信函或邮箱体例送达大公司证券分析处登记异地股东可在10月24日下战书6点前将上述证件的。

　　2年3月16日（二）202，向中国平煤神马集团出售关停矿井部门资产的议案》公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于，同领悟议，31.31万元（不含税）出售给中国平煤神马集团拟将公司所属关停六矿二井的部门设备以评估值5。部门资产暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2022-014）具体内容详见《平煤股份关于向中国平煤神马集团出售关停矿井。

　　尽峰先生出席了会议3、 董事会秘书许，司理韩群亮先生列席了会议财政总监张后军先生、副总。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，确性和完整性承担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　年10月25日召开的贵公司2022年第五次姑且股东大会兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022，使表决权并代为行。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　联系关系买卖议案时董事会审议该，先生、李庆明先生、王新义先生、陈金伟先生已回避表决联系关系董事潘树启先生、张开国先生、涂兴子先生、李延河，董事行使表决权也未代办署理非联系关系。

　　东中国平煤神马控股集团无限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）采办204.5万吨/年的产能置换目标●买卖内容：平顶山天安煤业股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过自有资金形式向控股股，额为24买卖总,元（含税）149万,号井、二矿、四矿和十一矿四个财产升级革新项目扶植新增煤炭产能置换次要用于公司部属河南平宝煤业无限公司首山一矿改扩建项目及八矿二。