证通知布告内容实在、精确和完整本公司及监事会全体成员保，性陈述或者严重脱漏承担义务并对通知布告中的虚假记录、误导。

　　会第十四次会议通知于2021年8月20日以邮件及通信体例向公司监事发出广州普邦园林股份无限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届监事。午11:00在公司会议室召开会议于2021年8月30日上，事3人应到监，事3人实到监，人员列席了会议董事及高级办理。会主席万玲玲掌管本次会议由监事，合适《公司法》及《公司章程》的划定会议的通知、召集、召开和表决法式。通过如下决议本次监事会：

　　账款保理营业公司开展应收，公司资金收受接管有益于加速，的营业成长推进公司，规划和全体好处合适公司成长。股票上市法则》等法令律例以及《公司章程》的相关划定公司董事会决策法式合适《公司法》、《深圳证券买卖所，别是中小股东好处的景象不具有损害公司及股东特。应收账款保理营业我们同意公司开展。

　　潮资讯网（）的《广州普邦园林股份无限公司关于召开2021年第三次姑且股东大会的通知》内容详见2021年8月31日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨。

　　意”或“否决”或“弃权”空格内填上“√”号（申明：请在“表决事项”栏目相对应的“同。“否决”或“弃权”一种看法投票人只能表白“同意”、，写其他符号涂改、填，的表决票无效多选或不选，权处置按弃。）

　　证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于利用自有资金进行布局性存款的通知布告》内容详见2021年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《。

　　属于低风险投资品种1、虽然投资产物，观经济影响较大但金融市场受宏，到市场波动的影响疑惑除该项投资受；

　　时报》及巨潮资讯网（）的《关于变动总裁、法定代表人及拟变动非独立董事的通知布告》内容详见 2021 年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券。

　　金融市场的变化当令适量的介入2、公司将按照经济形势以及，现实收益不成预期因而短期投资的；

　　通知布告日截至本，持有本公司7曾伟雄先生,817,股股份107，0.4333%占公司总股本的，后六个月内不让渡所持公司股份的划定辞去总裁、非独立董过后将恪守离任。

　　心实施应收账款保理营业2．授权公司财政办理中。时阐发应收账款保理营业公司财政办理核心将及，断有晦气要素如发觉或判，取响应办法将及时采，风险节制，公司董事会演讲并第一时间向；

　　会近日收到总裁兼非独立董事曾伟雄先生的书面告退演讲广州普邦园林股份无限公司（以下简称“公司”）董事，因退休离任曾伟雄先生，、非独立董事职务不再担任公司总裁。休后其退，为公司参谋公司返聘其，任公司其他职务除此之外不再担。前目，关工作已完成交代曾伟雄先生的相，司一般的出产运营其退休不会影响公。演讲自送达公司董事会之日起生效曾伟雄先生关于辞任总裁的告退；会的一般运转为保障董事，选举新任董事前在公司股东大会，行公司非独立董事职责曾伟雄先生将继续履，事填补因其告退发生的空白后方能生效其关于辞任董事的告退演讲鄙人任董。

　　021年9月15日上午9:15至下战书15:00期间的肆意时间2、通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的时间为2。

　　自出席本次会议的3、小我股东亲，身份的无效证件或证明、证券账户卡应出示本人身份证或其他可以或许表白其；

　　国龙杨，男，7年生197，高级工商办理硕士建筑工程硕士、，（传授级）高级工程师。长、中国勘测设想协会常务理事、广东省环卫协会副会长等社会职务曾任广东省BIM手艺联盟理事长、广东省勘测设想行业协会副会。家级奖项3项多年来获国，手艺奖9项省部级科学，乡扶植系统劳动榜样荣誉2012年获得全国城。团股份无限公司董事、副总司理历任广东省建筑科学研究院集，计院院长、法定代表人兼任广东省建科建筑设，院无限公司董事长广东省建工设想，副总裁公司；司总裁现任公。

　　供给收集形式的投票平台本次股东大会向全体股东，互联网投票系统（）加入收集投票股东能够通过深交所买卖系统或。作流程详见附件1收集投票的具体操。

　　资金利用环境进行监视与查抄3、独立董事、监事会有权对，专业机构进行审计需要时能够礼聘。

　　流动资金周转为加快公司，运营资金需求满足公司日常，与金融机构、类金融机构(以下简称“合作机构” )开展保理营业广州普邦园林股份无限公司(以下简称“公司”或“让渡方”)拟。总额度不跨越10亿元本次拟授权保理营业，议通过之日起一年内无效授权刻日自本次董事会审。

　　理体例及应收账款债务有追索权保理体例5、保理体例：应收账款债务无追索权保。

　　司及子公司日常运营需要独立董事认为：为保障公，可控的前提下公司在风险，金进行布局性存款利用部门自有资，承兑汇票、非融资性保函等用于开立日常结算所需银行，必然的投资收益可认为公司添加，资金的利用效率有益于提高公司，运营形成晦气影响不会对公司出产，司及全体股东不具有损害公，东好处的景象出格是中小股。此因，有资金进行布局性存款事项独立董事同意公司利用自。

　　人代表法人股东出席本次会议的2、由法定代表人委托的代办署理，法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依；

　　款属于低风险投资品种投资风险：布局性存，场及宏观经济的影响但仍然会遭到金融市。

　　内的资金仅限于采办银行布局性存款风险节制办法：公司在上述授权额度，等其他对外投资行为不得进行证券投资。节制风险为无效，全性高、流动性较好的布局性存款公司将拔取刊行主体可以或许供给安，可控范畴之内风险在公司的。利用环境进行监视与查抄公司独立董事有权对资金，专业机构进行审计需要时能够礼聘。

　　聘用公司总裁事项颁发了独立看法公司独立董事就提名非独立董事及，于公司第四届董事会第二十九次会议相关议案的独立看法》详见2021年8月31日登载在巨潮资讯网（）的《关。

　　利用自有资金进行布局性存款监事会认为：公司及子公司，资金利用效率有益于提高，出产运营资金的利用不会影响公司一般，司及全体股东不具有损害公，东的好处的景象出格是中小股。及《公司章程》的相关划定相关审批法式合适法令律例，民币5亿元自有资金采办布局性存款产物监事会同意公司及子公司利用不跨越人。

　　追索权保理营业开展应收账款有，同项下的其他所有权利公司应继续履行办事合，对应的应收账款承担了偿义务并对有追索权保理营业融资，不克不及足额收到应收账款、融资利钱保理营业相关机构若在商定刻日内，资款以及因为公司的缘由发生的罚息等则有权按照合同商定向公司追索未偿融。

　　模大、有能力保障资金平安1、公司选择诺言好、规，融机构所刊行的产物资金运作能力强的金，性好、平安性高档特征投资产物则须满足流动。

　　证通知布告内容实在、精确和完整本公司及董事会全体成员保，性陈述或者严重脱漏承担义务并对通知布告中的虚假记录、误导。

　　述利用刻日及额度范畴内担任具体组织实施8、授权实施：董事会授权运营办理层在上。

　　范风险、隆重投资、保值增值”的准绳公司及子公司本次基于“规范运作、防，平安的前提下在确保资金，的自有资金采办理财富物以不跨越人民币5亿元，常资金周转需要不会影响公司日，营业的一般开展不影响公司主营；高资金利用效率有益于无效提，的投资效益获得必然，全体业绩程度进而提拔公司，东好处保障股。

　　会议通知于2021年8月20日以邮件及通信体例向公司董事、监事及高级办理人员发出广州普邦园林股份无限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第二十九次。上午9:00在公司会议室召开会议于2021年8月30日，事9人应到董，事9人实到董，人员列席了会议监事及高级办理。善忠董事长掌管本次会议由涂，合适《公司法》及《公司章程》的划定会议的通知、召集、召开和表决法式。通过如下决议本次董事会：

　　营和资金平安的前提下公司在不影响一般经，金采办理财富物合理操纵自有资，资金利用效率能够提高自有，金收益添加资，获取更多的报答为公司及股东。

　　称“公司”）第四届董事会第二十九次会议按照广州普邦园林股份无限公司（以下简，公司2021年第三次姑且股东大会决定于2021年9月15日召开，交的相关议案审议董事会提。

　　运营环境优良、财政情况稳健公司独立董事认为：公司目前，影响公司一般运营的环境下在合适国度法令律例且不，金采办理财富物合理利用自有资，资金的利用效率有益于提高公司，司收益添加公，司及全体股东不具有损害公，东好处的景象出格是中小股，议法式合法、合规该事项的决策和审。资金采办理财富物事项我们同意本次利用自有。

　　5亿元的自有资金采办理财富物公司及子公司本次拟利用不跨越。度及刻日内在上述额，环滚动利用资金能够循。

　　金的利用效率为提高公司资，资金择机采办平安性高、流动性好、低风险的理财富物董事会同意公司及子公司利用不跨越人民币5亿元自有，额度内在上述，环滚动利用资金能够循；不跨越6个月单笔投资刻日，层担任具体组织实施并授权公司运营办理。

　　投票代码为“362663”1.投票代码与投票简称：，“普邦投票”投票简称为。

　　及子公司的表面进行采办投资理财富物必需以公司，围行使投资决策权并打点具体采办事宜董事会授权公司办理层在上述额度范。

　　证通知布告内容实在、精确和完整本公司及董事会全体成员保，性陈述或者严重脱漏承担义务并对通知布告中的虚假记录、误导。

　　公司第四届董事会第二十九次会议审议通过上述议案已由2021年8月30日召开的。、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的相关通知布告具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》。

　　股份 通知布告编号：2021-045前往搜狐证券代码：002663 证券简称：普邦，看更查多

　　 8月30日2021年，了《关于利用自有资金采办理财富物的议案》公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，金择机采办平安性高、流动性好、低风险的理财富物同意公司及子公司利用不跨越人民币5亿元的自有资。

　　责人行使具体操作的决策权并签订相关合同文件1．在额度范畴内授权公司办理层或相关部分负，账款保理营业具体额度确定能够开展的应收；

　　常运营和资金平安的前提下监事会认为：在包管公司日，财富物有益于进一步提高资金的利用效益公司及子公司本次拟利用自有资金采办理，所发生的收益添加公司现金，体股东的好处合适公司和全，议法式合法、合规该事项决策和审。此因，币5亿元的自有资金采办低风险、流动性高的理财富物事项监事会同意公司及子公司利用最高额度不跨越（含）人民。

　　提名委员会审核经公司董事会，第四届董事会非独立董事候选人董事会同意提名杨国龙先生为，之日至本届董事会届满时止任期自股东大会审议通过。选非独立董过后若杨国龙先生当，员会委员、董事会提名委员会委员同意其担任董事会计谋与投资委。议案颁发独立看法独立董事已就该。

　　款保理营业后开展应收账，流动资金周转可加快公司，利用效率提高资金，款办理成本降低应收账，运营发生严重影响不会对公司日常，营业的独立性不影响公司，可控风险。

　　司第四届董事会非独立董事候选人的议案二、审议通过《关于提名杨国龙先生为公》

　　公司日常运营需要为保障公司及子，资金进行布局性存款公司利用部门自有，承兑汇票、非融资性保函等用于开立日常结算所需银行，操纵率和资金价值可提高闲置资金，其他银行营业的开展同时有益于公司所需。

　　账款保理营业的具体环境进行监视与查抄4．独立董事、监事会有权对公司应收。

　　《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于利用自有资金采办理财富物的通知布告》内容详见2021年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、。

　　来自半年度演讲全文本半年度演讲摘要，果、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营成，体细心阅读半年度演讲全文投资者该当到证监会指定媒。

　　月8日下战书买卖竣事后1、截至2021年9，通知布告的体例出席本次姑且股东大会及加入表决或在收集投票时间内加入收集投票中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知；他人代为出席（被授权人不必为公司股东不克不及亲身出席本次股东大会的股东可授权，见附件2）授权委托书。

　　常运营和资金平安的前提下监事会认为：在包管公司日，财富物有益于进一步提高资金的利用效益公司及子公司本次拟利用自有资金采办理，所发生的收益添加公司现金，体股东的好处合适公司和全，议法式合法、合规该事项决策和审。此因，民币5亿元的自有资金采办低风险、流动性高的理财富物事项监事会分歧同意公司及子公司利用最高额度不跨越（含）人。

　　度合计不跨越人民币5亿元公司及子公司利用的投资额，度范畴内在上述额，滚动利用资金能够，不跨越12个月单笔投资刻日。

　　制风险为控，体为可以或许供给低风险许诺的金融机构公司采办布局性存款产物的刊行主，流动性好的布局性存款产物品种为平安性高、。

　　投票系统进行收集投票2.股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的划定打点身份认证需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证，“深交所投资者办事暗码”取得“深交所数字证书”或。联网投票系统法则指引栏目查阅具体的身份认证流程可登录互。

　　际运营环境公司连系实，究、规划经审慎研，有资金用于采办平安性高、流动性好的理财富物公司及子公司将利用金额不跨越5 亿元的自，况如下具体情：

　　或收集表决体例中的一种统一股份只能选择现场，收集投票系统反复投票如统一股份通过现场和，投票为准以第一次。

　　证通知布告内容实在、精确和完整本公司及董事会全体成员保，性陈述或者严重脱漏承担义务并对通知布告中的虚假记录、误导。

　　选非独立董过后杨国龙先生当，表担任的董事人数未跨越公司董事总数的二分之一公司第四届董事会中兼任高级办理人员及由职工代。

　　午9:15—9:25、9:30—11:30和下战书13:00—15:001、通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间2021年9月15日上；

　　证通知布告内容实在、精确和完整本公司及董事会全体成员保，性陈述或者严重脱漏承担义务并对通知布告中的虚假记录、误导。

　　与相关主体如产物刊行主体不得具有联系关系关系6、联系关系关系申明：公司在进行布局性存款时。

　　相关划定严酷节制风险公司及子公司将按照，进行严酷评估对理财富物，固定收益型或非保本浮动收益型的理财富物及证券公司保本型收益凭证等)选择流动性好、平安性高的金融机构刊行的理财富物(包罗但不限于银行，范运作指引》中划定的风险投资品种不涉及《深圳证券买卖所上市公司规。

　　跟踪产物的净值变更环境2、公司将及时阐发和，公司资金平安的风险峻素如评估发觉具有可能影响，取响应办法将及时采，资风险节制投。

　　邦园林股份无限公司的股东本人（本单元）作为广州普，份无限公司2021年第三次姑且股东大会兹委托先生/密斯代表出席广州普邦园林股，该次会议审议的各项议案进行投票表决受托人有权按照本授权委托书的指示对，需要签订的相关文件并代为签订本次会议。审议的各项议案的表决看法如下本人（或本单元）对该次会议：

　　时报》及巨潮资讯网（）的《关于变动总裁、法定代表人及拟变动非独立董事的通知布告》内容详见 2021 年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券。

　　的授权金额未达到公司股东大会审议尺度7、审议法式：本次公司进行布局性存款，及第四届监事会第十四次会议审议通过曾经公司第四届董事会第二十九次会议，股东大会审议无需提交公司。

　　本次董事会审议通事后7、实施体例：在获得，层担任具体组织实施授权公司运营办理。

　　事会议事法则》的相关划定按照《公司章程》及《董，事长提名经公司董，提名人进行任职资历审核董事会提名委员会对被，国龙先生为公司总裁董事会同意聘用杨，级办理人员任期分歧任期与本届公司高。议案颁发独立看法独立董事已就该。

　　示前述划定的授权委托书、本人身份证原件5、出席本次会议人员应向大会登记处出，前述划定凭证的复印件并向大会登记处提交。函或传真体例登记异地股东可用信，料（信函或传线前达到本公司为准）信函或传真应包含上述内容的文件资。

　　公司日常运营需要为保障公司及子，民币5亿元自有资金采办布局性存款产物董事会同意公司及子公司利用不跨越人，额度内在此，滚动利用资金可；不跨越12个月单笔投资刻日，层担任具体组织实施并授权公司运营办理。

　　公司日常运营需要为保障公司及子，资金进行布局性存款公司利用部门自有，承兑汇票、非融资性保函等用于开立日常结算所需银行，操纵率和资金价值可提高闲置资金，其他银行营业的开展同时有益于公司所需。

　　会审议通过之日起一年内无效3、额度无效期：自本次董事，项保理合同商定刻日为准单项保理营业刻日以单。

　　公司作为让渡方1、营业概述：，让给合作机构将应收账款转，收账款向公司领取保理款合作机构按照受让的应。

　　司的现实节制人及其他董监高不具有其他联系关系关系杨国龙先生与持有公司5%以上股份的股东、公；目前截至，公司1持有本,803,股股份000，0.0768%占公司总股本的；民法院网查询经在最高人，信被施行人不属于失；第一百四十六条划定的景象之一不具有以下环境：①《公司法》；取证券市场禁入办法②被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级办理人员③被证券买卖所公开认定为不适合担；中国证监会行政惩罚④比来三年内遭到；公开训斥或者三次以上传递攻讦⑤比来三年内遭到证券买卖所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或。

　　埔大道西106号广州维多利酒店五楼召开2021年第三次姑且股东大会同意公司于2021年9月15日（周三）下战书15:00在广州河汉区黄。

　　开第四届董事会第二十九次会议公司于2021年8月30日召，独立董事候选人的议案》及《关于聘用公司总裁的议案》审议通过了《关于提名杨国龙先生为公司第四届董事会非，营办理需要按照公司经，员会进行资历审查经董事会提名委，并出任公司董事会计谋与投资委员会委员、董事会提名委员会委员公司董事会同意提名杨国龙先生为第四届董事会非独立董事候选人，日起至第四届董事会任期竣事任期自股东大会审议通过之；龙先生为公司总裁并决定聘用杨国，级办理人员任期分歧任期与本届公司高。为公司总裁因被聘用，担任公司副总裁职务故杨国龙先生不再。简历见附件杨国龙先生。

　　法人股东出席本次会议的1、由法定代表人代表，表人身份证明书、证券账户卡应出示本人身份证、法定代；

　　取现场投票与收集投票相连系的体例召开（六）会议召开体例：本次股东大会采。投票系统向全体股东供给收集形式的投票平台公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网，内通过上述系统行使表决权股东能够在收集投票时间。

　　金为公司及子公司的自有资金上述拟用于采办理财富物的资，司一般运营不影响公，合法合规资金来历。

　　、《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于开展应收账款保理营业的通知布告》内容详见2021年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》。

　　深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》等法令律例和《公司章程》按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《，会议审议通过了《关于利用自有资金采办理财富物的议案》公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十四次，表同意看法独立董事发，大会审议无需股东。况如下具体情：

　　章程》划定按照《公司，司法定代表人公司总裁为公，将变动为杨国龙先生故公司法定代表人。

　　务可加快公司流动资金周转鉴于开展应收账款保理业，利用效率提高资金，款办理成本降低应收账，运营发生严重影响不会对公司日常，可控风险，跨越人民币10亿元的保理营业董事会同意公司开展总额度不，层担任具体组织实施并授权公司运营办理。

　　详见公司指定消息披露网站巨潮资讯网（）公司2021年半年度演讲全文及其摘要，证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》同时公司2021年半年度演讲摘要将登载于《。

　　人股东出席本次会议的4、由代办署理人代表个，亲笔签订的股东授权委托书、证券账户卡应出示代办署理人本人无效身份证件、委托人；

　　021年8月30日召开第四届董事会第二十九次会议广州普邦园林股份无限公司（以下简称“公司”）于2，资金进行布局性存款的议案》审议通过了《关于利用自有，5亿元自有资金采办布局性存款产物同意公司及子公司利用不跨越人民币，额度内在此，滚动利用资金可；不跨越12个月单笔投资刻日；理层担任具体组织实施董事会授权公司运营管。公司股东大会审议本议案无需提交。

　　机构、类金融机构等2、合作机构：金融，融资刻日、办事能力等分析要素选择具体合作机构按照分析资金成本、。

　　分行申请授信额度不跨越人民币1董事会同意公司向浙商银行广州,元（含1500万,万元）500，1年刻日。

　　告》全文及摘要的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年半年度报，整地反映了公司的现实环境演讲内容实在、精确、完，误导性陈述或者严重脱漏不具有任何虚假记录、。21年半年度演讲》全文及摘要监事会同意董事会编制的《20。

　　（以下简称“公司”）的成长计谋按照广州普邦园林股份无限公司，效节制投资风险的前提下在不影响一般运营、有，民币5亿元的自有资金采办理财富物公司及子公司拟利用不跨越（含）人。通过之日起一年内无效刻日为自董事会审议，金能够滚动利用在上述额度内资。刻日内在上述，围行使投资决策权并打点具体采办事宜董事会授权公司办理层在上述额度范。

　　办事暗码或数字证书3.股东按照获取的，交所互联网投票系统进行投票可登录在划定时间内通过深。

　　理营业合适公司目前的运营现实环境监事会认为：公司开展应收账款保，司的资金周转有益于加速公，金操纵率提高资，股东好处的景象不具有损害中小。此因，应收账款保理营业监事会同意开展。

　　利用自有资金进行布局性存款监事会认为：公司及子公司，资金利用效率有益于提高，出产运营资金的利用不会影响公司一般，司及全体股东不具有损害公，东的好处的景象出格是中小股。及《公司章程》的相关划定相关审批法式合适法令律例，民币5亿元自有资金采办布局性存款产物监事会同意公司及子公司利用不跨越人。

　　收集投票相连系的体例进行本次会议采纳现场投票与，事宜通知如下现将会议具体：

　　21年9月15日上午 9:15至下战书15:00期间的肆意时间1.通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的时间为20。

　　证通知布告内容实在、精确和完整本公司及董事会全体成员保，性陈述或者严重脱漏承担义务并对通知布告中的虚假记录、误导。

　　追索权保理营业开展应收账款无，应收账款债权方信用风险保理营业相关机构承担，而未收到或未足额收到应收账款若呈现应收账款债权方信用风险，司追索未偿融资款及响应利钱保理营业相关机构无权向公。

　　证通知布告内容实在、精确和完整本公司及董事会全体成员保，性陈述或者严重脱漏承担义务并对通知布告中的虚假记录、误导。

　　理营业合适公司目前的运营现实环境监事会认为：公司开展应收账款保，司的资金周转有益于加速公，金操纵率提高资，股东好处的景象不具有损害中小。此因，意本项议案监事会同。