、林金开先生、康涛先生进行了回避联系关系董事李颖林先生、王金明先生。致同意此项买卖事项本公司独立董事一，专项看法并出具了。份无限公司日常联系关系买卖估计通知布告》（通知布告编号：2022-019）此项买卖的具体内容详见同日巨潮资讯网（）刊登的《北京顺鑫农业股。

　　至2021年9月30日比来一期财政数据：截，2.74万元总资产为39，2.76万元净资产39；停业收入38.49万元2021年1-9月实现，.29万元净利润9。

　　办事暗码或数字证书3.股东按照获取的，交所互联网投票系统进行投票可登录在划定时间内通过深。

　　制造时政旧事及同类专题、专栏等广播电视节目主停业务：动画片、专题片、电视综艺、不得；及经纪营业运营表演；勾当（表演、除外）组织文化艺术交换；筹谋影视；布国内及外商来华告白设想、制造、代办署理、发；览展现承办展；让、手艺征询、手艺办事计较机手艺开辟、手艺转。

　　《公司2021年年度股东大会会议文件》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的。

　　东的好处考虑到股，岁暮总股本741公司拟以2021,667,股计较989，金盈利0.25元（含税）向全体股东每10股派发觉，共计18分派利润,445,.73元174，部门3残剩,555,203,.32元120。未分派利润结转当前年度本次现金分红后的残剩。以公积金转增股本本次利润分派不，红股不送。实施权益分拨股权登记日期间公司利润分派方案发布后至，如发生变更公司股本，记日的可参与利润分派的股本为基数则以将来实施利润分派方案时股权登，固定不变的准绳按照分派总额，计较调整分派比例按最新股本总额。

　　资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：2022-017具体内容详见同日巨潮资讯网（）刊登的《关于计提）

　　联系关系方签定相关和谈（1）公司本次与，有益于整合各方资本添加日常联系关系买卖，产运营所必需的是公司一般生，运营成长需要合适公司将来。遵照了公道、公允、互惠的准绳公司与联系关系方发生的联系关系买卖，他中小股东好处的景象不具有损害公司及其。

　　开了第八届董事会第二十四次会议公司于2022年4月27日召，日常联系关系买卖估计》的议案会议审议通过了关于《公司。、林金开先生、康涛先生进行了回避联系关系董事李颖林先生、王金明先生。致同意此项买卖事项本公司独立董事一，专项看法并出具了。

　　十四次会议通知于2022年4月15日以当面送达的体例通知了公司全体董事、监事北京顺鑫农业股份无限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会第二，鑫国际商务核心12层会议室召开会议于2022年4月27日在顺，席董事9人会议应出，董事9人现实出席。李颖林先生掌管会议由董事长，人员列席了本次会议公司监事、高级办理。和《公司章程》的相关划定本次会议合适《公司法》。

　　东的好处考虑到股，岁暮总股本741公司拟以2021,667,股计较989，金盈利0.25元（含税）向全体股东每10股派发觉，共计18分派利润,445,.73元174，部门3残剩,555,203,.32元120。未分派利润结转当前年度本次现金分红后的残剩。以公积金转增股本本次利润分派不，红股不送。实施权益分拨股权登记日期间公司利润分派方案发布后至，如发生变更公司股本，记日的可参与利润分派的股本为基数则以将来实施利润分派方案时股权登，固定不变的准绳按照分派总额，计较调整分派比例按最新股本总额。

　　份证、持股凭证打点登记手续（2）小我股东须持本人身；持有出席人身份证和授权委托书受委托出席的股东代办署理人还须。

　　关心并恪守北京市及顺义区疫情防控政策现场参会股东或股东代办署理人请务必提前，工作人员核查行程卡、健康码并共同开展以下工作：共同；需要的消毒办法进行体温丈量和；热、咳嗽等症状确认未呈现发；中高风险地域客居史确认近14天未有，或疑似病例未接触确诊；召开时会议，戴口罩全程佩，的座次距离并连结需要。和要求的股东及股东代办署理人未能恪守疫情防控相关划定，进入会议现场届时将无法，理解敬请。

　　顺鑫农业股份无限公司董事会2.股东大会的召集人：北京。届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会》的议案北京顺鑫农业股份无限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”）第八。

　　所（特殊通俗合股）审计经北京兴华会计师事务，归母净利润1022021年度实现,023,.57元082，《公司章程》的划定按照《公司法》和，提取法定亏损公积46以母公司实现的净利润,567,.53元949，55尚余,455,.04元133；转未分派利润3加上上年度结,925,954,.90元860，所有者（或股东）的分派74扣除2020年分派议案中对,761,.90元698，东分派的利润3本次现实可供股,735,648,.04元295。

　　资产减值预备公司本次计提，慎性准绳遵照了谨，关轨制的划定和公司资产现实环境合适《企业会计原则》和公司相，的决策法式合法董事会就该事项，够公允地反映公司资产情况本次计提资产减值预备能，会计消息愈加实在靠得住使公司关于资产价值的。计提资产减值预备监事会同意本次。

　　和谈是基于公司的现实需求公司本次与联系关系方签定相关，具有积极影响对公司的成长，他中小股东好处的景象不具有损害公司及其。案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议我们同意公司将《公司日常联系关系买卖估计》议，事应回避表决届时联系关系董。

　　至2021年9月30日比来一期财政数据：截，为131总资产,32万元657.，产17净资,32万元160.。

　　全体呈现出量减价升近年来国内白酒市场，长的趋向挤压式增。21年20，情常态化影响下在新冠肺炎疫，行压力加大宏观经济下，持续承压消费需求，费场景仍处于苏醒之中宴请、商务交换等消，同时与此，级的驱动下在消费升，化进一步加剧白酒行业分，酒受益于布局升级高端、次高端白，呈现扩张趋向其市场容量，群分布较广且以自饮为主中低端白酒因为其消费人，缓且合作日趋激烈全体增速有所放，全国化品牌白酒更具合作劣势具有品牌劣势和质量包管的。规划的逐渐落地跟着“十四五”，续恢复向好经济将持，升级趋向仍将延续需求苏醒、消费，无望持续提拔行业集中度，无望持续向好行业景气宇。

　　家全资子公司本年新成立两，立、河北顺鑫小店畜牧成长无限公司于2021年9月成立此中北京顺鑫鹏程畜牧科技无限公司于2021年7月成。

　　18号天博核心C座8层3804-105居处：北京市顺义区南法信镇南法信大街1室

　　价有偿的准绳签定日常联系关系买卖和谈公司的联系关系买卖遵照平等、志愿、等；理的订价准绳遵照公允、合，格为根本以市场价；股东好处准绳不损害中小。家有同一收费尺度的订价根据按照若国，同一划定施行国度；一收费尺度的若国度没有统，义区有划定的但北京市或顺，顺义区的划定合用北京市或；家同一划定若既没有国，义区的处所划定的又无北京市或顺，义区的市场价钱参照北京市或顺；三项尺度时若没有上述，务的现实成本可依供给服，费标精确定收，一尺度的采用这，京市及顺义区同类办事项目标增加幅度当前各年度的收费增加率不得跨越北。第三方选择的权力本公司保留向其他，格向本公司供给产物和办事以确保联系关系方以一般的价。

　　次会议于2022年4月27日审议通过了《公司2021年度利润分派预案》的议案北京顺鑫农业股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十四，况通知布告如下现将相关情：

　　至2021年9月30日比来一期财政数据：截，8.50万元总资产为6，.06万元净资产61；停业收入115.79万元2021年1-9月实现，8.18万元净利润-6。

　　八届监事会第十次会议审议通过2.本次利润分派预案经公司第。公司法》、《公司章程》以及相关法令律例的划定监事会认为公司2021年度利润分派预案合适《，际运营环境合适公司实，公司持续成长的需求兼顾了股东的好处和，及股东好处的景象不具有损害公司。

　　：种植业主停业务，产物加工发卖养殖业及其；术开辟农业技；中、产后办事农业产前、产；金交电、化工、针纺织品发卖百货、日用杂品、五；产开辟房地；发的商品房发卖自行开；公用房出租办；业用房出租商；办理投资；办理物业；化办事园林绿；总承包施工；承包专业；办理企业；不含列队、对外劳务合作）接管委托供给劳务办事（；食物发卖预包装，冷冻食物含冷藏。

　　券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关划定监事会认为：公司可以或许按照《企业内部节制根基规范》及其配套指引、《深圳证，节制的方针确立内部，制的根基准绳遵照内部控，的现实环境按照本身，完美的内部节制规范系统成立健全了较为合理、，获得了无效施行并在运营勾当中，机构的相关要求总体上合适监管。确地反映了公司管理和内部节制的现实环境公司内部节制自我评价演讲全面、实在、准。内部节制自我评价演讲》无贰言监事会对《公司2021年度。

　　审核经，演讲的法式合适法令、行政律例及中国证监会的划定监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度，地反映了上市公司的现实环境演讲内容实在、精确、完整，误导性陈述或者严重脱漏不具有任何虚假记录、。

　　：企业办理主停业务；新颖生果、鲜蛋发卖新颖蔬菜、；粮食零售；险品除外、粮油）仓储办事（化学危；办事泊车；进出口货色；）、服装鞋帽、办公用品、厨具、玩具、塑料成品发卖日用百货、家用电器、五金（不含电动自行车；货运代办署理国内陆路；系统集成办事计较机消息；食物发卖；（冷藏保鲜）货色公用运输。

　　来自年度演讲全文本年度演讲摘要，果、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营成，媒体细心阅读年度演讲全文投资者该当到证监会指定。

　　公司控股股东顺鑫控股为，鑫大禹水利建筑工程无限公司、北京鑫鸿城运营办理无限公司、北京顺鑫绿洲锦绣园林工程无限公司、北京顺鑫瑞农种业无限公司、北京牵手果蔬饮品股份无限公司、北京顺鑫天鸿食物集团无限公司、北京顺鑫鑫源食物集团无限公司为顺鑫控股间接或者间接节制的法人北京顺鑫美厨餐饮办理无限公司、北京顺鑫天宇扶植工程无限公司、北京顺鑫明珠文化成长无限公司、北京顺鑫国际农产物供应链办理无限公司、北京顺鑫石门国际农产物批发市场集团无限公司、北京顺鑫博润办理征询无限公司、北京福通互联科技集团无限公司、北京，上市法则》第6.3.3条划定的联系关系法情面形其与本公司的关系合适《深圳证券买卖所股票。

　　所（特殊通俗合股）审计经北京兴华会计师事务，归母净利润1022021年度实现,023,.57元082，《公司章程》的划定按照《公司法》和，提取法定亏损公积46以母公司实现的净利润,567,.53元949，55尚余,455,.04元133；转未分派利润3加上上年度结,925,954,.90元860，所有者（或股东）的分派74扣除2020年分派议案中对,761,.90元698，东分派的利润3本次现实可供股,735,648,.04元295。

　　院1号楼顺鑫国际商务核心14层会议室8.会议地址：北京市顺义区站前街1号。

　　用现场表决与收集投票相连系的体例召开5.会议的召开体例：本次股东大会采。、收集投票中的一种体例公司股东应选择现场投票，现反复投票表决的若是统一表决权出，表决成果为准以第一次投票。

　　务阐发”中的“1、概述”和“十一、公司将来成长的瞻望”的相关内容具体详见公司同日披露的《2021年年度演讲》第三节的“四、主停业。

　　全文刊登于同日巨潮资讯网（）公司《2021年年度演讲》。时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）《2021年年度演讲摘要》刊登于2022年4月28日的《证券。

　　算公司登记在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会截止于股权登记日2022年5月19日下战书收市时在结，理人出席会议和加入表决并能够以书面形式委托代，必是本公司股东该股东代办署理人不。

　　年来多，”不断对峙民酒定位公司白酒“牛栏山，值导向对峙价，好民酒的运营理念秉承为民酿酒、酿，山“新名酒”品牌努力于制造牛栏。21年20，第13届华樽杯中国酒类品牌价值200强榜单“牛栏山”以613.22亿元的品牌价值荣登，同时与此，多个产物序列公司积极开辟，高端市场笼盖中，牌溢价能力不竭提拔品，来未，同化品类劣势的先机牛栏山将继续占领差，业细分通过专，切割营销，合作劣势阐扬市场，承认度和对劲度不竭提拔消费者。

　　筑工程和境内国际投标工程主停业务：承包境外衡宇建；的设备、材料出口上述境外工程所需；外工程所需的劳务人员对外调派实施上述境；程施工（凭证运营）工业与民用建筑工；、铝合金、花草发卖建筑材料；绿化施工城市园林；、品原动物、草皮）（草皮或草坪）种植业（不含野活泼物、种子、芦荟；征询、手艺办事手艺开辟、手艺。

　　、农业农村部数据按照国度统计局，1岁暮202，殖母猪存栏别离为44全国生猪存栏、能繁,万头、4922,9万头32，了10.5%和4.0%别离较2020岁暮增加。产能超预期恢复跟着国内生猪，继续连结较高程度带动生猪出栏量，应的持续丰裕生猪市场供，呈现偏宽松的场合排场导致供需两头仍然，价钱持续下降全国生猪发卖。情和环保政策等多重要素影响受非洲猪瘟疫情、新冠肺炎疫，格波动幅度大、时间长的特点本轮“猪周期”呈现出猪肉价。

　　鑫控股集团无限公司（以下简称“顺鑫控股”）及其部属公司因日常营业运营需要发华诞常联系关系买卖北京顺鑫农业股份无限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其部属公司与公司控股股东北京顺，劳务、采购商品、接管劳务等涉及向联系关系人发卖商品、供给，金额不跨越47联系关系买卖估计总,00万元745.。联买卖现实发生金额为272021年同类买卖日常关,04万元060.。

　　公司法》、《公司章程》以及相关法令律例的划定监事会认为公司2021年度利润分派预案合适《，际运营环境合适公司实，公司持续成长的需求兼顾了股东的好处和，及股东好处的景象不具有损害公司。公司股东大会审议同意该预案提交。

　　事会二十四次会议审议通过以上提案曾经公司第八届董，披露的《公司2021年年度股东大会会议文件》及相关通知布告具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（）。

　　称“顺鑫控股”）及其部属公司因日常营业运营需要发华诞常联系关系买卖公司及部属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团无限公司（以下简，劳务、采购商品、接管劳务等涉及向联系关系人发卖商品、供给，金额不跨越47联系关系买卖估计总,00万元745.。联买卖现实发生金额为272021年同类买卖日常关,04万元060.。

　　商业征询、文化征询、手艺征询主停业务：企业办理征询、经济；办理企业；办事会议；象筹谋企业形；展现办事承办展览；件及外围设备发卖计较机软。

　　息披露内容的实在、精确和完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公司《2022年第一季度演讲》同日刊登于《证券时报》《。

　　让渡、手艺征询、手艺办事主停业务：手艺开辟、手艺；系统集成办事计较机消息；件办事根本软；件办事使用软；开辟软件；品）、通信设备、金属成品、电子产物、仪器仪表、文化用品、办公用品发卖机械设备、计较机软件及辅助设备（不含计较机消息系统平安公用产；代办署理、发布告白设想、制造、；象筹谋企业形；查询拜访市场；易征询经济贸；理征询企业管；办事会议；展现勾当承办展览；术防备产物安装平安技；总承包、劳务分包专业承包、施工；目办理工程项；食物发卖；设想工程；互联网消息办事运营电信营业、。

　　第十次会议通知于2022年4月15日以当面送达的体例通知了公司全体监事北京顺鑫农业股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会，鑫国际商务核心12层会议室召开会议于2022年4月27日在顺，席监事3人会议应出，监事3人现实出席，贠振德先生掌管由监事会主席。和《公司章程》的相关划定本次会议合适《公司法》。

　　息披露内容的实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的征询办事等营业公司2022年度继续礼聘北京兴华会计师事务所(特殊通俗合股)，一年聘期。(特殊通俗合股)的审计费用为人民币60万元2022年公司拟领取给北京兴华会计师事务所。

　　份无限公司2021年度情况、社会及管治（ESG）演讲》具体内容详见同日巨潮资讯网（）刊登的《北京顺鑫农业股。

　　全文刊登于同日巨潮资讯网（）公司《2021年年度演讲》。时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）《2021年年度演讲摘要》刊登于2022年4月28日的《证券。

　　通股利润分派预案为：以741公司经本次董事会审议通过的普,667,为基数989，金盈利0.25元（含税）向全体股东每10股派发觉，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　投票系统进行收集投票2.股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的划定打点身份认证需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证，“深交所投资者办事暗码”取得“深交所数字证书”或。联网投票系统法则指引栏目查阅具体的身份认证流程可登录互。

　　公司一般营业往来上述买卖均属于，的订价公允且联系关系买卖，订价准绳合适市场，结算体例合理付款、收款与，及股东的好处没有损害公司。务情况和运营功效不发生严重影响上述联系关系买卖对公司本期及将来财，独立性发生影响不会对公司的。买卖而春联系关系人构成依赖公司次要营业不会因而类。

　　食物、水产物、鲜肉）、乳成品（含婴幼儿配方乳粉）主停业务：批发兼零售预包装食物、散装食物（含熟；门农产物批发市场承办北京顺鑫石；装、鞋帽、通信设备、五金（不含电动自行车）、厨具上市商品：新颖蔬菜、生果、日用品、家用电器、服；场办理办事灵活车泊车。

　　东大会上在本次股，联网投票系统（网址为）加入投票股东能够通过深交所买卖系统和互，要申明的内容和格局详见附件2加入收集投票时涉及具体操作需。

　　种子、草种、食用菌菌种主停业务：发卖农作物；收购粮食；食物发卖；出产运营林木种子；、货色进出口代办署理进出口；五金交电（不含电动自行车）、日用品、食用农产物发卖耕具、化肥、农药（不含危险化学品）、花草、；、手艺办事手艺开辟；究和试验成长农业科学研；办理物业；子、芦荟、品原动物、草皮）种植业（不含野活泼物、种。

　　所（特殊通俗合股）审计经北京兴华会计师事务，归母净利润1022021年度实现,023,.57元082，《公司章程》的划定按照《公司法》和，提取法定亏损公积46以母公司实现的净利润,567,.53元949，55尚余,455,.04元133；转未分派利润3加上上年度结,925,954,.90元860，所有者（或股东）的分派74扣除2020年分派议案中对,761,.90元698，东分派的利润3本次现实可供股,735,648,.04元295。

　　公司2022年度的运营打算所制定上述与日常运营相关的买卖是基于，营业运营需要属于公司一般。

　　福通互联科技集团无限公司、北京鑫大禹水利建筑工程无限公司、北京鑫鸿城运营办理无限公司、北京顺鑫绿洲锦绣园林工程无限公司、北京顺鑫瑞农种业无限公司、北京牵手果蔬饮品股份无限公司、北京顺鑫天鸿食物集团无限公司、北京顺鑫鑫源食物集团无限公司北京顺鑫控股集团无限公司、北京顺鑫美厨餐饮办理无限公司、北京顺鑫天宇扶植工程无限公司、北京顺鑫明珠文化成长无限公司、北京顺鑫国际农产物供应链办理无限公司、北京顺鑫石门国际农产物批发市场集团无限公司、北京顺鑫博润办理征询无限公司、北京，况优良财政状，的履约能力具有较强，恪守合同的商定日常买卖中可以或许，被施行人不是失信。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决看法为原则以已投票表决的具，总议案的表决看法为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对具体提，表决看法为原则以总议案的。

　　审核经，度演讲的法式合适法令、行政律例及中国证监会的划定监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季，地反映了上市公司的现实环境演讲内容实在、精确、完整，误导性陈述或者严重脱漏不具有任何虚假记录、。

　　中其，间为2022年5月25日上午9:15-9:25通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时，11:309:30-，0-3:00下战书1:0；2年5月25日9:15至15:00期间的肆意时间通过深圳证券买卖所互联网投票的具体时间为202。

　　包罗：白酒酿造与发卖公司处置的次要营业；、屠宰及肉成品加工种猪繁育、生猪养殖；产开辟房地。、猪肉为主的两大财产公司现已构成了以白酒。牛栏山”和“宁诚”为代剖明酒财产的次要产物以“，年牛栏山”、“珍品牛栏山”、“陈酿牛栏山”五大系列产物“牛栏山”目前具有“典范二锅头”、“保守二锅头”、“百；绵香型宁城老窖白酒“宁诚”现次要为。屠宰及肉成品加工营业产物公司种猪繁育、生猪养殖、，猪、“鹏程”牌生鲜及熟食成品次要包罗“小店”牌种猪及商品。

　　4月27日2022年，日常联系关系买卖框架和谈公司与顺鑫控股签定了，期为一年和谈无效，经各方签字、盖印和谈生效前提为，东大会审议通事后生效并经各方董事会或股。

　　程、给排水设想与施工主停业务：园林绿化工；、专业承包施工总承包；分包劳务；被恢复活态植；办理绿化；花草种植；、建筑材料（不含砂石及砂石成品）发卖花草、农药（不含危险化学品）；征询、手艺办事手艺开辟、手艺；理与修复办事土壤污染治；害防治办事农作物病虫；治办事害虫防；含列队办事、对外劳务合作）接管委托供给劳务办事（不；管理办事地质灾祸；染管理水污；究和试验成长工程和手艺研；含认证承认）手艺检测（不；程勘测扶植工；木种子发卖林。

　　5日召开公司2021年年度股东大会公司董事会同意于2022年5月2。网（）刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（通知布告编号：2022-015）具体内容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯。

　　至2021年9月30日比来一期财政数据：截，3.09万元总资产为33，8.00万元净资产22；停业收入357.88万元2021年1-9月实现，4.60万元净利润-4。

　　总承包、专业承包主停业务：施工；分包劳务；凿井甲级；料检测建筑材；办理物业；其再生操纵污水处置及；理办事工程管；办理绿化；理与修复办事土壤污染治；备租赁机械设；含砂石及砂石成品）发卖建筑材料（不；设想工程。

　　东的好处考虑到股，岁暮总股本741公司拟以2021,667,股计较989，金盈利0.25元（含税）向全体股东每10股派发觉，共计18分派利润,445,.73元174，部门3残剩,555,203,.32元120。未分派利润结转当前年度本次现金分红后的残剩。以公积金转增股本本次利润分派不，红股不送。实施权益分拨股权登记日期间公司利润分派方案发布后至，如发生变更公司股本，记日的可参与利润分派的股本为基数则以将来实施利润分派方案时股权登，固定不变的准绳按照分派总额，计较调整分派比例按最新股本总额。

　　境、社会及管治（ESG）演讲》的议案12、审议通过了《公司2021年度环。

　　息披露内容的实在、精确和完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　代表人须持有持股凭证（1）法人股东的法定，人身份证打点登记手续法定代表人证明书和本；人出席的委托代办署理，托书详见附件1）和出席人身份证还须持法人授权委托书（授权委。

　　法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开合适相关。

　　资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：2022-017具体内容详见同日巨潮资讯网（）刊登的《关于计提）

　　：企业办理主停业务；办理物业；办理餐饮；含中介办事）消息征询（不；办事会议；办理办事泊车场；办理投资；办理资产。

　　至2021年9月30日比来一期财政数据：截，产为1总资,20万元793.，0.22万元净资产98；月实现停业收入22021年1-9,30万元554.，5.93万元净利润-1。

　　度演讲、半年度演讲相关财政目标具有严重差上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季异

　　届董事会第二十四次会议审议通过1.本次利润分派预案经公司第八，同意的独立看法独立董事颁发了。公司目前的运营情况、投资打算、将来的资金需求及运营成长等要素独立董事认为：董事会提出的2021年度利润分派预案充实考虑了，股东的投资报答同时考虑了对，的现实环境合适公司。东的久远好处有益于维护股，投资者好处的环境不具有损害中小。此因，021年度利润分派预案同意本次董事会提出的2，021年年度股东大会审议同意将该预案提交公司2。

　　至2021年9月30日比来一期财政数据：截，产为6总资,72万元890.，产4净资,30万元383.；月实现停业收入32021年1-9,17万元767.，.82万元净利润45。

　　请照顾相关证件原件于会前半小时到会场（1）出席现场会议的股东和股东代办署理人，签到入场以便打点。

　　国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）公司《2022年第一季度演讲》刊登于《证券时报》《中。

　　买卖所股票上市法则》相关划定按照《公司章程》和《深圳证券，需要提交股东大会审议本次日常联系关系买卖事项，该议案进行回避表决联系关系股东顺鑫控股对。

　　料、其它饮料、瓶罐装饮用水、含乳饮料、固体饮料、淀粉变性物、淀粉水解物、淀粉水解氢化物主停业务：制造、发卖食物、果汁饮料、果蔬汁饮料、碳酸饮料、动物卵白饮料、功能饮料、茶饮；货运通俗；食物添加剂发卖淀粉；进出口货色，进出口手艺，进出口代办署理，开辟手艺。

　　买卖议案时联系关系董事回避了表决（2）公司董事会审议该项联系关系，规和《公司章程》等的划定审议法式合适相关法令、法。

　　息披露内容的实在、精确和完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　议案进行投票3.股东对总，其他所有议案表达不异看法视为对除累积投票议案外的。

　　至2021年9月30日比来一期财政数据：截，产为3总资,98万元508.，0.36万元净资产46；月实现停业收入82021年1-9,01万元005.，3.46万元净利润-1。

　　1号楼顺鑫国际商务核心13层董事会办公室3.登记地址：北京市顺义区站前街1号院。

　　控工作需要鉴于公司内，事务所(特殊通俗合股)为公司内控审计机构公司2022年度继续礼聘北京兴华会计师，一年聘期。(特殊通俗合股)的审计费用为人民币20万元2022年公司拟领取给北京兴华会计师事务所。

　　息披露内容的实在、精确和完整本公司及监事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　为2022年5月25日上午9:151.互联网投票系统起头投票的时间，5月25日下战书3:00竣事时间为2022年。

　　项议案需提交股东大会审议通过方可实施本次会议一、二、四、五、七、八、十。

　　：发卖食物主停业务；（冷藏保鲜）货色公用运输；果、新颖蔬菜、包装材料发卖食用农产物、新颖水；进出口货色；工食物委托加；推广、手艺征询手艺开辟、手艺；不含危险化学品）农产物仓储办事（；加工肉类食物（含熟肉成品、罐头成品）、饲料加工、发卖饲料限分支机构运营：畜、禽养殖、畜牧业产物深加工、屠宰加工、。

　　召开董事会顺鑫农业，联系关系买卖事项审议通过了，议案表决进行了回避公司联系关系董事就相关，承认看法和同意联系关系买卖的独立看法独立董事春联系关系买卖事项出具了事前，要的法式履行了必，法令、律例及规范性文件的要乞降《公司章程》的划定合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等。

　　：发卖食物主停业务；兽药发卖；产物、公用设备、宠物食物发卖饲料、化肥、食用农；办事手艺。

　　签订之日起至该次股东大会会议竣事之日止本授权委托书的无效刻日为自本授权委托书。会议审议的各项议案的表决看法如下本人（或本单元）对该次股东大会：

　　工、肉成品深加工、冷链物流配送为一体的完整财产链公司的猪肉财产具有集种猪繁育、生猪养殖、屠宰加。宰能力和单体4万吨的冷库储藏能力公司在北京具有单厂300万头的屠，势较着规模优，量处于领先地位在北京地域产销。学的食物平安节制办理系统公司凭仗完整的财产链和科，和严重赛事勾当的猪肉产物供应商是北京菜篮子工程主要构成部门，北京消费者的信赖和青睐“鹏程”品牌不只获得，爱的十大猪肉品牌之一也是中国受消费者喜。

　　表决成果进行零丁计票并予以披露以上议案公司将对中小投资者的。中其，于联系关系事项提案8属，限公司应回避该项议案的表决联系关系人北京顺鑫控股集团有。

　　鑫农业股份无限公司的股东本人（本单元）作为北京顺，京顺鑫农业股份无限公司2021年年度股东大会兹委托先生/密斯（下称“受托人”）代表出席北，次股东大会审议的各项议案进行投票表决受托人有权按照本授权委托书的指示对该，会需要签订的相关文件并代为签订该次股东大。指示的事项对未作具体，）按本人的看法投票受托人（能够/不得。

　　一般运营和久远成长的前提下公司本次利润分派是在包管，的合理诉乞降投资报答充实考虑了全体投资者，及将来成长相婚配与公司经停业绩，金欠缺或其他晦气影响不会形成公司流动资，的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等相关划定合适《公司法》、《企业会计原则》、《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项，合规性、合理性具备合法性、。

　　疫情期间（3），参与公司2021年年度股东大会并行使表决权公司激励和建议股东优先考虑通过收集投票体例。